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    重庆长江水运股份有限公司四届董事会第十八次会议通知于2005 年4 月10 日以书面或传真方式向各位董事发出。会议于2005年4 月18 日以通讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实际参加表决的董事8 人，独立董事赖宏先生因故缺席会议。会议有效表决票为8 票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；同意公司2004 年度计提各项资产减值准备金47,146,954.10 元。其中：坏帐准备47,092,696.66 元，短期投资跌价准备54,257.44 元。计提上述资产减值准备金后，将影响公司2004 年度损益，即增加亏损47,146,954.10 元。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于资产核销的议案》；

    同意公司2004 年度核销资产损失为9,072,865.57 元。其中：实物资产损失核销2,031,827.01 元，将影响公司2004 年度损益，即增加亏损2,031,827.01 元；坏帐损失核销7,041,038.56 元，因冲销已计提的坏帐准备，不影响2004 年度损益。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于将债务转入资本公积金的议案》。

    同意将债权单位多年未主张、公司已确认无法支付的债务1,662,397.93 元转入公司资本公积金。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司本次计提资产减值准备47,146,954.10 元和核销实物资产2,031,827.01 元后，将影响公司2004 年度损益,即合计增加亏损49,178,781.11 元。

    特此公告！