本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

    ●本次股东大会无临时提案提交。

    一、会议召开和出席情况

    重庆长江水运股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年1月6日上午9：00时在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。参会股东和股东代理人共计6人,代表具有表决权的股份9951.4万股,占公司总股本的57.77%。本次股东大会没有流通股股东参加。会议由董事会召集,由董事长陈建威先生委托副董事长袁建国先生主持。公司董事、见证律师和高级管理人员分别出席和列席了本次临时股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议,会议以记名投票表决方式形成以下决议：

    1、审议通过了《关于陈建威先生辞去公司董事职务的议案》。

    该议案表决结果：9951.4万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    2、审议通过了《关于袁建国先生辞去公司董事职务的议案》。

    该议案表决结果：9951.4万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    3、审议通过了《大股东提名董事候选人的议案》。

    大会选举许少才先生和任建平先生为公司四届董事会董事。(各当选董事简历详见2004年12月3日《中国证券报》和《上海证券报》公告)。

    选举许少才先生为公司董事

    该议案表决结果：9951.4万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    选举任建平先生为公司董事

    该议案表决结果：9951.4万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市共和律师事务所蔡启孝律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项,均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会会议所通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书

    特此公告