本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年12月1日下午,重庆长江水运股份有限公司在重庆三峡宾馆召开了第四届董事会第十六次会议。会议应到董事9人,实到董事5人。董事陈建威先生、王为革先生委托董事袁建国先生参加会议并行使表决权,独立董事杨松柏先生委托独立董事赖宏先生参加会议并行使表决权,董事刘龙铸先生因故缺席会议,会议有效表决票为8票。会议由董事长陈建威先生委托副董事长袁建国先生主持,监事会全体成员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。会议审议并形成以下决议：

    一、审议通过了《关于陈建威先生辞去公司董事长和董事职务的议案》：同意陈建威先生辞去公司董事长和董事职务。

    二、审议通过了《关于袁建国先生辞去公司副董事长、董事职务的议案》：同意袁建国先生辞去公司副董事长、董事职务。

    三、审议通过了《关于公司大股东提名董事候选人的议案》：同意许少才先生、任建平先生为公司董事候选人(简历附后)。

    独立董事赖宏、王崇举、杨松柏发表独立意见：根据董事候选人的声明和公司董事会提名委员会对董事候选人的资格审查建议,我们认为董事候选人许少才先生和任建平先生没有《公司法》第57条规定的情形,不属于中国证监会规定的证券市场禁入者。董事候选人的提名程序合法,对大股东提名的董事候选人无反对意见。

    四、审议通过了《关于袁建国先生辞去公司总经理职务的议案》：同意解聘袁建国先生总经理职务。

    五、根据工作需要,聘任许少才先生为公司总经理。

    独立董事杨松柏、王崇举、赖宏发表独立意见：根据拟聘总经理许少才先生的声明和董事会提名委员会审查意见,我们认为许少才先生没有《公司法》第57条规定的情形,不属于中国证监会规定的证券市场禁入者。董事会聘任许少才先生为公司总经理程序合法,符合公司利益和今后发展的需要,同意董事会的聘任决定。

    六、会议决定于2005年1月6日召开2005年度第一次临时股东大会,审议以上一、二、三项事宜(详细情况见召开股东大会通知)。

    特此公告

    附件一：

    许少才先生：男,生于1961年11月28日,汉族,研究生,中共党员。1979年-1983年,中国人民大学哲学系读本科,1983年-1986年,在贵州省广播电视厅工作,1986年-1988年,在中国人民大学法律系读研究生,1988年-1993年贵州省计划管理干部学院任教,1993年至今,北海现代投资股份有限公司董事。曾于1997年5月-2001年5月任本公司董事。

    附件二：

    任建平先生：男,汉族,1956年2月21日出生,博士研究生,中共党员。1978年-1982年,在山西农业大学农经系读本科,1982年-1985年,在山西农业大学农经系任教,1985年-1988年中国人民大学农经系读硕士研究生,1988年-1991年,在中国社会科学院研究生院财贸系读博士研究生,1991年-1992年,在中国北京科学院财贸所工作,1993年至今,在温州新城建设股份有限公司任副总经理。