重庆长江水运股份有限公司四届董事会第十六次会议决定于2005年1月6日召开2005年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    (一)会议召开时间：2005年1月6日上午9：00时

    (二)会议地点：重庆三峡宾馆(重庆渝中区陕西路1号)

    (三)会议审议事项

    1、关于陈建威先生辞去公司董事职务的议案；

    2、关于袁建国先生辞去公司董事职务的议案；

    3、关于公司大股东提名董事候选人的议案。

    (四)会议出席对象

    1、截止2004年12月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次临时股东大会。因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附后),该股东代理人不必是公司股东。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    (五)会议登记事项

    1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2005年1月5日8：00--11：30,14：00--17：30。信函登记以收到邮戳为准。

    3、登记地点：重庆三峡宾馆(重庆渝中区陕西路1号),重庆长江水运股份有限公司董事会办公室。

    4、其他事项：会期半天,与会股东住宿、交通费自理。

    联系人：饶正力王强

    联系地址：重庆市渝中区陕西路1号

    邮编：400011

    联系电话：(023)6381992663800217

    传真：(023)63819708

    特此公告

授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本单位(个人)出席重庆长江水运股份有限公司2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号：

    委托人证券帐户号：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    受托日期：