重庆长江水运股份有限公司于2001年7月25 日召开第三届董事会第四次会议， 公司7 名董事以通讯表决的方式一致审议通过了投资设立“四川艺精长运超硬材料 有限责任公司”的有关事宜，并形成决议：

    一、由“四川艺精技术开发总公司”多年精心研制开发成功的“两面顶合成金 钢石及复合片”产品科技含量高、技术领先、市场前景好，具有良好的发展空间。 该产品于2001年5月14日通过了国防科工委2001 年度技术开发项目专家评审并给予 高度评价。为了充分发挥现有两面顶超高压技术优势以及在材料科学、高压物理、 工程力学学科的综合实力，进一步发展超硬材料产业，使科学技术转为生产力；也 为了进一步拓展公司未来发展空间，在新材料、 新技术领域抢占先机， 根据公司 2000年度股东大会授权，董事会同意与四川艺精技术开发总公司一起作为主要发起 人，并联合海南天壹投资有限公司、成都拓益投资有限公司、江油市同信投资咨询 有限公司、四川绵阳南普科技投资有限公司、江油市博投咨询服务有限公司共同发 起设立“四川艺精长运超硬材料有限责任公司” 基本情况附后 。

    二、同意用公司自有资金3000万元，发起设立“四川艺精长运超硬材料有限责 任公司”。该公司设总股本8000万元，注册资本8000万元。公司出资3000万元，占 注册资本的37.5%，为该公司的第二大股东。

    特此公告

    附：

    关于投资设立“四川艺精长运超硬材料有限责任公司”的基本情况

    重庆长江水运股份有限公司2001年7月25日董事会第三届第四次会议作出决议： 同意与四川艺精技术开发总公司 简称“艺精技术”， 中国工程物理研究院兴办的 高科技企业 一起作为主要发起人，并联合海南天壹投资有限公司、 成都拓益投资 有限公司、江油市同信投资咨询有限公司、四川绵阳南普科技投资有限公司、江油 市博投咨询服务有限公司共同发起设立“四川艺精长运超硬材料有限责任公司” 简称“艺精长运” ，2001年7月26日，“艺精长运”出资人出资协议书签字仪式在 四川省江油市举行，该协议书规定协议自全体出资人授权代表签字，并加盖出资人 印章之日起生效。“艺精技术”经营范围为：致力于运用两面顶超高温高压技术从 事高品级金刚石生产、技术开发和规模化生产体系建设及高附加值下游深加工产品 的生产、研发及销售。其基本情况如下：

    一、投资主体情况

    “艺精长运”设总股本为8000万元，注册资本为8000万元，注册地四川省江油 市。出资各方情况如下：

    1、四川艺精技术开发总公司住所：四川省江油市；法人代表：张伟； 注册资 本：3000万元；企业性质：国有企业；主营业务：印制电路专用设备，机电产品， 化工产品 不含易燃易爆品 ，超硬材料及制品等。该公司是设立“艺精长运”的主 发起人：出资3200万元，占注册资本的40%。 出资方式：以从事两面顶高温高压生 产的全部实物资产折价和高温高压两面顶技术等无形资产 现该资产正在进行评估， 待结果出来后另行公告 ，不足部分以现金补足。

    2、重庆长江水运股份有限公司住所：重庆市涪陵区中山东路2号；法人代表： 李立；注册资本：17230万元；企业性质：股份有限公司； 主营业务：长江干支流 客货运输及旅游服务，民用船舶设计、制造、修理 甲级 。是设立“艺精长运”的 主发起人：出资3000万元，占注册资本的37.5%。出资方式：现金；

    3、海南天壹投资有限公司位于海口市正义路5号南玻现代公寓B6幢；法人代表： 贾萍；注册资本：1000万元；企业性质：有限责任公司；主营业务投资、咨询。本 次出资530万元，占“艺精长运”注册资本的6.625%。出资方式：现金；

    4、成都拓益投资有限公司位于四川省双流县东升镇广场路39号； 法人代表： 方隆贵；注册资本：800万元；企业性质：有限责任公司；主营业务投资、 咨询。 本次出资530万元，占“艺精长运”注册资本的6.625%。出资方式：现金；

    5、江油市同信投资咨询有限公司位于四川省江油市华丰新村9号；法人代表： 郑武成；注册资本：850万元；企业性质：有限责任公司；主营业务投资、 咨询、 企业兼并重组等。本次出资420万元，占“艺精长运”浊册资本的5.25%。出资方式： 现金；

    6、四川绵阳南普科技投资有限公司位于四川省绵阳市跃进路36号；法人代表： 杨士力；注册资本：450万元；企业性质：有限责任公司；主营业务科技产品、 投 资。本次出资200万元，占“艺精长运”注册资本的2.5%。出资方式：现金；

    7、江油市博投咨询服务有限公司位于江油市北大街西段5号；法人代表：廖小 平；注册资本：300万元；企业性质：有限责任公司；主营业务咨询服务类。 本次 出资120万元，占“艺精长运”注册资本的1.5%。出资方式：现金；

    以上出资各方相互独立，不存在关联关系。

    二、生产产品及产品介绍

    “艺精长运”主要生产产品为两面顶法合成金刚石及复合片。该产品因其高投 入和技术复杂，难以掌握，国内高品级金刚石只能依赖进口。90年代初，“艺精技 术”开始对两面顶合成高品级金刚石技术进行研究，经过多年努力，成为目前国内 唯一掌握两面顶超高压合成技术的企业，并在此平台上自主开发出在2500吨两面顶 压机、φ50MM模具装备基础上的两面顶金刚石合成技术，并成功用于工业化生产。 运用该项技术进行生产，两面顶合成金刚石单位生产达55克拉，高品级含量35% — 40%，产品质量达到国外相应高品级牌号水平，能完全替代进口产品。 该技术目前 在国内居于领先水平，2000年4月通过四川省科委成果鉴定，2001年5月4日， 该项 目在国防科工委2001年度开发项目可行性研究报告评审会上，经评审组专家对该项 目认真评审，一致认为：该项目具备自主知识产权，填补国内空白，符合我国超硬 材料的现状和发展需要。

    三、市场需求状况及发展前景

    我国人造金刚石主要应用领域是建材加工 石材加工、陶瓷加工、建筑装修等 、 汽车工业、工程陶瓷加工等，其中高品级金刚石主要用于建材和工程陶瓷加工。石 材行业产量达到1.5亿平方米，仅此就需金刚石2亿克拉，其中：60%高品级金刚石， 约为1.2亿克拉；地质、石油开采业所需的复合片必须依赖进口，每年进口量约 20 —30万片，价值在8000万美元以上；金刚石微粉，1999年出口量约为2—3亿克拉， 具有很好的出口前景。

    “艺精技术”在两面顶金刚石产品现有技术平台上进行生产， 年生产能力约 430万克拉，高品级金刚石约占150万克拉左右，在国内市场占有率约为1.5%，国产 高品级金刚石国内平均售价6元/克拉 0.8—1美元 以上，其中30—40目、40—50目 两种规格市场需求突出，由于受现有生产能力的限制，产品供不应求。

    “艺精长运”设立后，将新增压机8台 原有8台 ，共16台，于2001年12月进入 试生产，2002年6月至12月，再新增压机44台，共60台，正式启动生产， 实现滚动 发展。该项目实施后，可年产金刚石6240万克拉、复合片12.8万片，其中高品级金 刚石年产量2600万克拉，居国内同行业首位，并可替代部分进口产品，占有国内高 品级金刚石产品10%的市场份额，同时， 采用两面顶工艺生产的大尺寸金刚石复合 片更具有高附加值，将填补国内空白。

    本公司发起设立“艺精长运”，是为了充分发挥现有两面顶超高压技术优势， 以及在材料学、高压物理、工程力学学科的综合实力，进一步发展超硬材料产业， 使科学技术转化为生产力；也为了在新材料、新技术领域抢占先机，进一步拓展公 司未来发展空间。由于“艺精长运”生产经营两面顶合成金刚石及复合片等产品， 技术领先，产品供不应求，具有良好的发展前景，将为公司带来较为丰厚的投资收 益。

    “艺精长运”成立后，对两面顶法合成金刚石及复合片生产的总投资为 12400 万元，根据该项目可行性研究报告分析，项目投资完成后，将实现年产值19440 万 元，利润4500万元，投资回报率年均33%，投资回收期为三年。