重庆长江水运股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年6月18 日在重庆 三峡宾馆召开。会议由公司董事长李立主持,公司董事李光炳、王为革、 曹明贵、 肖宗华、卢传祥出席了会议,董事刘龙铸因故未出席。会议应到董事7人,实到董事6 人,符合公司章程的规定。公司监事申永洁、郑霞、周炳智列席了本次会议。

    会议根据公司章程规定和2000年度股东大会授权, 就投资参股北京伯通科技有 限责任公司（简介附后）增资扩股项目,进行了认真审议。 一致认为：北京伯通科 技有限责任公司是一家较为成熟的高科技企业,其产品科技含量高,市场前景好。公 司投资参股其中,符合公司发展需要,有利于提升公司的科技含量和经营领域的拓宽。 全体董事举手表决通过如下决议：

    一、同意投资参股北京伯通科技有限责任公司, 并接受该公司《增资扩股募股 说明书》和出资认股意向书之全部条款；

    二、同意以每股认购价2元的价格,用自有资金3500万元认购北京伯通科技有限 责任公司增加注册资本中的1750万元,占该公司注册资本的37.63%,成为该公司的第 一大股东。

    特此公告

    附：北京伯通科技有限责任公司情况简介

    北京伯通科技有限责任公司成立于1997年10月,注册资本2300万元,公司注册地 址：北京市怀柔县凤翔科技开发区内。法定代表人：刘国雄。经营范围：电子科技 产品的开发、设计、研究、技术转让及咨询（中介除外）；计算机网络工程的安装、 调试；计算机软件开发、技术转让、咨询；为经济信息、保险、房地产开发提供咨 询（中介除外）；销售五金交电、化工（不含危险品、剧毒品）,医疗器械,建筑材 料,机电设备,电子计算机软、硬件及外围设备。目前, 该公司开发的“绿色‘校校 通’”和“伯通绿色电子书包”项目已通过中国电子学会现代教育技术分会的技术 认定。其拥有的控股公司———北京人民时空网络科技有限公司, 主要从事与网络 出版相关的业务,已取得了众多版权资源,是该公司业务资源的重要组成部分。

    该公司本次增资扩股完成后,注册资本增加为4650万元,资产总值将达到8000万 元,资产净值7005万元。本次募股资金主要用于推动电子教育项目、电子出版项目、 相关软硬件技术完善等项目和补充公司营运资金。