本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆长江水运股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年5 月30 日上午9：00 时在重庆三峡宾馆四楼会议室召开，会议由公司董事长陈建威先生主持。出席会议的股东及股东代表共6 人，代表具有表决权的股份9,9541,000 股，占公司总股本的57.77%。与会股东及股东代表认真审议了各项议案，并以记名投票表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2003 年度报告及报告摘要》。99,541,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占到会股东及股东代表持有股份总数的100%。

    二、审议通过了《公司2003 年度董事会工作报告》。99,541,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占到会股东及股东代表持有股份总数的100%。

    三、审议通过了《公司2003 年度监事会工作报告》。99,541,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占到会股东及股东代表持有股份总数的100%。

    四、审议通过了《公司2003 年度财务决算报告》。99,541,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占到会股东及股东代表持有股份总数的100%。

    五、审议通过了《公司2003 年度利润分配预案》。

    经利安达信隆会计师事务所审计， 公司2003 年度净利润-75,239,541.31 元，加上期未分配利润15,199,775.30,本年度可供股东分配的利润为-60,540,914.66 元。

    本次利润分配预案：不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。99,541,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占到会股东及股东代表持有股份总数的100%。

    六、审议通过了《关于更换独立董事的议案》

    大会选举赖宏先生为公司独立董事（赖宏先生简历见2004 年3 月30日《中国证券报》和《上海证券报》公告）。99,541,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占到会股东及股东代表持有股份总数的100%。

    七、审议通过了《公司2003 年度审计机构报酬和2004 年聘任审计机构的议案》：

    99,541,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占到会股东及股东代表持有股份总数的100%。

    八、审议通过了《关于修改公司章程的提案》；

    《公司章程》第二章第十七条内容原为“ 公司经营范围是：长江干支流客、货运输及旅游服务；民用船舶设计、制造、修理（甲级）；船用辅机制造；物质储存，食品，纺织品，百货，交电，餐饮”。

    将第二章第十七条内容修改为“公司经营范围是：长江干支流客、货运输及旅游服务；民用船舶设计、制造、修理（甲级）；船用辅机制造；物质储存，食品，纺织品，百货，交电，瓶装酒批发、销售、餐饮；以自有资金投资房地产、码头建设项目； 港口货物装卸；客货运输代理；房屋出租；销售：建筑材料、建筑设备；娱乐服务”。

    99,541,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占到会股东及股东代表持有股份总数的100%。

    本次股东大会经北京市信利律师事务所蔡齐孝律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

    备查材料：

    1、股东大会决议。

    2、北京市信利律师事务所出具的法律意见书。