2004年4月28日,公司以通讯表决的方式召开四届董事会第十次会议。会议应到董事9人,实际参加表决的董事8人。董事钟朋荣因故未出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈建威先生主持。与会董事经过认真审议,以通讯表决的方式形成以下决议：

    一、审议通过《公司2004年第一季度报告》；

    二、审议通过了《关于修改公司章程的提案》；

    《公司章程》第二章 第十七条内容原为“

    公司经营范围是：长江干支流客、货运输及旅游服务；民用船舶设计、制造、修理(甲级)；船用辅机制造；物质储存,食品,纺织品,百货,交电,餐饮”。

    拟将第二章 第十七条内容修改为“公司经营范围是：长江干支流客、货运输及旅游服务；民用船舶设计、制造、修理(甲级)；船用辅机制造；物质储存,食品,纺织品,百货,交电,餐饮；以自有资金投资房地产、码头建设项目；港口货物装卸；客货运输代理；房屋出租；销售：建筑材料、建筑设备；娱乐服务”。

    本修改提案将提交2004年5月30日召开的2003年年度股东大会审议并进行章程修改。

    三、会议定于2004年5月30日召开公司2003年股东大会。具体事宜见召开股东大会通知。

    特此公告！