广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第十六次会议的会议通知于2005年3月7日发出并于2005年3月18日在本公司会议室召开会议。会议应到董事11名，亲自出席会议的董事7名，分别是周文、周志刚、黄克助、陈仕岳、张国军、梁桂香、邓远志；张文盛、许丽萍、付健、刘先福董事因其它公务未能亲自出席会议，分别委托周文、陈仕岳董事出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周文先生主持。会议审议并通过以下决议：

    一、2004年度总经理工作报告

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    二、公司2004年度财务决算报告

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    此议案提请公司股东大会审议批准。

    三、公司2004年度利润分配预案

    本公司2004年度实现净利润94,540,676.03元，提取10％法定盈余公积金、5％法定公益金，两项共计提14,181,101.40元，余下可供股东分配利润80,359,574.63元，加上转入的上一年度未分配利润余额188,915,431.20元，2004年度可供股东分配利润为269,275,005.83元。以2004年12月31日止的总股本44,200万股为基数，向全体股东每10股派现0.8元（含税），合计派现35,360,000元，余下利润233,915,005.83元结转以后年度分配。

    本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    以上分配预案，提请股东大会审议批准。

    四、公司2004年度董事会工作报告

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    此议案提请股东大会审议批准。

    五、公司2005年度经营计划

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    六、公司2004年度报告及其摘要

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    此议案提请股东大会审议批准。

    七、董事会薪酬与考核委员会对公司经营业绩评估考核的报告

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    八、关于设立投资发展部的议案

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    九、关于调整独立董事津贴的议案

    考虑到独立董事的工作量以及所承担的责任和风险，拟将独立董事的津贴标准调整到每月2600元，拟从2005年1月1日起执行。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    此议案提交股东大会审议并表决。

    十、关于调整平王路和金宜路固定资产计提折旧综合系数的议案

    按照公司每三年根据实际车流量进行测算以调整计算公司所属公路折旧的原则，公司聘请的财务审计机构深圳鹏城会计师事务所对本公司2004年度平王路和金宜路已提路桥折旧及三年一测车流量进行了预测分析，依据测算结果，公司拟调整2005年平王路和金宜路的综合折旧系数，即金宜路的综合折旧系数由原来的4.3元／辆调整为2.25元／辆；平王路的综合折旧系数由原来的2.7元／辆调整为3.03元／辆。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    十一、关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

    经与深圳鹏城会计师事务所协商一致，公司2005年度拟继续聘请该事务所为公司财务的审计机构。根据行业审计费用标准和工作量的情况，经协商，2005年度拟支付深圳鹏城会计师事务所的审计费用标准为29万元（含差旅费）。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    此议案提交股东大会审议批准。

    十二、关于请求股东大会授权公司董事会限额投资权限的议案

    为简化决策程序，加快决策过程，及时抓住商机进行投资，激活公司新的利润增长点，请求股东大会授权公司第五届董事会：

    1、按公司的经营范围，可以在经审计的公司上年末净资产10％的限额内，向非主营业务投资，投资决策由董事会作出决议，由经营班子组织实施，投资决策和实施情况由董事会向股东大会报告。

    2、董事会根据股东大会的授权，可以对公司总经理授以6,000万元以内（含6,000万元）的投资决策权，投资决策和实施情况由总经理向董事会报告。

    3、上述授权限额指第五届董事会任期内的累计授权限额。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    此议案提交股东大会审议。

    特此公告

    

广西五洲交通股份有限公司董事会

    二ＯＯ五年三月十八日