广西五洲交通股份有限公司2000年度（第十四次）股东大会于2001年5月10 日 在广西壮族自治区交通大厦一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共13人， 所持（代理）股份340112600股，占公司有表决权总股份的76.95%，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。大会由 公司董事长王维平先生主持。会议以记名投票方式分别合法有效地审议通过以下决 议：

    1、公司2000年度董事会工作报告；

    赞成340112600股，占出席会议有表决权股份数额的100%；反对0股，弃权0股。

    2、公司2000年度监事会工作报告；

    赞成340112600股，占出席会议有表决权股份数额的100%；反对0股，弃权0股。

    3、公司2000年度财务决算报告；

    赞成340112600股，占出席会议有表决权股份数额的100%；反对0股，弃权0股。

    4、公司2000年度利润分配预案；

    根据公司第十三次股东大会关于“股票发行上市当年的可供分配利润由新老股 东共享，发行上市以前年度的可供分配利润由老股东享有”的决议，本公司发行上 市以前年度未分配利润余额为41466012.56元，以2000年12月 1 日以前的原有股份 362000000股为基数，向原有股东每10股派现1.14元（含税），剩余198012.56元结 转至2000年度未分配利润与新股东共享。

    根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的《审计报告》， 本公司2000年度实现净利润82964942.77元，提取10%的法定公积金、10% 的法定公 益金和6%的任意盈余公积金共计21570885.13元， 加上转入的由原股东享有以前年 度未分配利润余额，2000年度可供分配利润为61592070.20元，以2000年12月31 日 止的总股本442000000股为基数，向全体股东每10股派现1 元（含税）， 余下利润 17392070.20元结转下年度未分配利润。

    本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

    赞成340112600股，占出席会议有表决权股份数额的100%；反对0股，弃权0股。

    5、公司关于提取法定公积金和法定公益金比例的议案；

    根据《公司法》和公司章程的有关规定，从2001 年起， 每年从净利润中提取 10%的法定公积金，提取5%的法定公益金；任意盈余公积金不再提取。今后， 股东 大会如无新的决议，均按上述比例执行。

    赞成340112600股，占出席会议有表决权股份数额的100%；反对0股，弃权0股。

    6、公司董事、监事薪酬方案；

    赞成340112600股，占出席会议有表决权股份数额的100%；反对0股，弃权0股。

    7、关于变更部分董事的议案；

    广西壮族自治区公路运输管理局和广西壮族自治区高速公路管理局联合向公司 提交《关于变更广西五洲交通股份有限公司董事会部分董事的提案》，提案推荐付 健先生为本公司第三届董事会董事候选人，林瑞祥先生不再继续担任本公司董事会 董事。经审查，提案人合并持有公司股份14480万股，占公司总股份的32.76%。 提 案程序合法、有效、经投票表决：

    林瑞祥先生不再担任本公司董事职务。

    赞成340112600股，占出席会议有表决权股份数额的100%；反对0股，弃权0股。

    选举付健先生为公司第三届董事会董事。

    赞成340112600股，占出席会议有表决权股份数额的100%；反对0股，弃权0股。

    付健先生简历见2001年3月21 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的公司 第三届董事会第六次会议决议暨召开2000年度（第十四次）股东大会的公告。

    本次股东大会经桂云天律师事务所王云律师（证券从业证号：310807）、岳秋 莎律师（证券从业证号：99592）现场见证并出具了法律意见书。 认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出 席会议人员的资格和本次股东大会决议有效。

    特此公告