广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月5日在本公司会议室召开。会议应到董事13名,实到董事9名,4名董事委托公司其他董事出席会议并表决。公司6名监事和1名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王维平先生主持。会议审议并通过以下决议：

    一、2004年半年度报告及其摘要

    二、关于确定公司2004年度经营计划净利润指标的议案

    特此公告。