广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年4月16日在本公司会议室召开。会议应到董事12名,实到董事8名,3名董事委托公司其他董事出席会议并表决。独立董事王治邦先生因故未出席会议。公司4名监事和2名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王维平先生主持。会议审议并通过以下决议：

    一、公司2003年第一季度报告

    二、关于增选公司第四届董事会独立董事的议案

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定,提名张孟先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事简历见附件1,独立董事提名人声明见附件2,独立董事候选人声明见附件3)。独立董事候选人须经中国证监会审核无异议后提交公司股东大会选举。

    三、关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案

    公司2003年度继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构。根据行业审计费用标准和工作量的情况,经协商,2003年支付深圳鹏城会计师事务所的审计费用标准仍为26万元(含差旅费)。

    本议案提交公司股东大会审议批准。

    四、关于召开公司2002年度(第十七次)股东大会的方案。

    特此公告