广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年3月18日在本公司会议室召开。会议应到董事12名,实到董事8名,3名董事委托公司其他董事出席会议并表决。独立董事王治邦因故未出席本次董事会会议。公司5名监事和2名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王维平先生主持。会议审议并通过以下决议：

    一、2002年度总经理业务报告

    二、公司2002年度财务决算报告

    此议案提请公司股东大会审议批准。

    三、公司2002年度利润分配预案

    经深圳鹏城会计师事务所审计确认,公司2002年度实现净利润116,296,217.82元,提取10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金,两项共计提17,444,432.67元,余下可供股东分配利润98,851,785.15元,加上转入的上一年度未分配利润余额88,192,702.36元,2002年度可供股东分配利润为187,044,487.51元。以2002年12月31日止的总股本44,200万股为基数,向全体股东每10股派现0.9元(含税),合计派现39,780,000元,余下利润147,264,487.51元结转以后年度分配。

    本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

    以上分配预案,提请股东大会审议批准。

    四、公司2003年度经营计划

    五、公司2002年度董事会工作报告

    此议案提请股东大会审议批准。

    六、公司2002年度报告及其摘要

    此议案提请股东大会审议批准。

    七、委任董事会证券事务代表

    委任林明女士为公司董事会证券事务代表,任期从2003年3月18日起至公司第四届董事会任期届满止。

    八、公司中长期发展规划

    此议案提请股东大会审议批准。

    九、公司劳动、人事制度改革实施方案

    十、公司薪酬分配激励与约束方案

    此议案提请股东大会审议批准。

    以上第八、九、十议案的内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    十一、公司再融资收购新资产的可行性分析报告

    本公司拟进行再融资,授权经营班子对相关项目进行考察论证,具体再融资方案待项目论证成熟后再进行审议。

    十二、关于请求公司股东大会授权董事会投资决策权的议案

    为简化决策程序,加快决策过程,及时抓住商机进行投资,请求股东大会授权董事会：

    1、按公司的经营范围,可以在公司上年末净资产10%的限额内,向非主营业务投资,用于投资证券市场的各种国债、企业债券、银行间的债券及国债、企业债的回购和房地产开发等项目。投资决策由董事会作出决议,由经营班子组织实施。投资决策和实施情况由董事会向股东大会报告。

    此议案提请股东大会审议批准。

    2、董事会根据股东大会授权,对公司总经理授予人民币6000万元以内额度(含已投国债余额)的投资决策权,用于投资证券市场的各种国债、企业债券、银行间的债券及国债、企业债的回购项目。该项投资的决策和实施情况由总经理向董事会报告。该授权在董事会获得股东大会授权后生效。

    特此公告

    

广西五洲交通股份有限公司董事会

    二OO三年三月二十一日