广西五洲交通股份有限公司2001年临时股东大会于2001年12月6 日在广西南宁 市新民路48号本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共8人， 所持及代 理股份340035000股，占公司有表决权总股份的76.93%；公司五名董事、 五名监事 和高级管理人员以及公司的法律顾问出席了会议；符合《公司法》和《公司章程》 的规定。大会由董事长王维平先生主持。会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、关于用募集资金收购广西金城江至宜州一级公路一、二期工程的方案（详 见2001年10月20日《中国证券报》和《上海证券报》）。

    赞成340035000股，占出席会议有表决权股份数额的100%，反对0股，弃权0股。

    二、关于修改公司章程的议案（详见2001年10月20日《中国证券报》和《上海 证券报》）。

    赞成340035000股，占出席会议有表决权股份数额的100%，反对0股，弃权0股。

    三、关于调整专职董事薪酬标准及职工监事补助的议案（详见2001年8月7日《 中国证券报》和《上海证券报》）。

    赞成208835000股，占出席会议有表决权股份数额的61.42%；反对13120000股， 占出席会议有表决权股份数额的38.58%；弃权0股。

    四、关于变更部分监事的议案。（详见2001年10月20日《中国证券报》和《上 海证券报》）。

    经投票表决：

    批准于华女士辞去本公司监事职务。

    赞成340035000股，占出席会议有表决权股份数额的100%，反对0股，弃权0股。

    大会对于华女士在任职期内的辛勤工作表示衷心的感谢。

    同意胡煜女士为公司第三届监事会监事。

    赞成340035000股，占出席会议有表决权股份数额的100%，反对0股，弃权0股。

    根据《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的要求，公司的律师顾问 桂云天律师事务所岳秋莎律师到会并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、 召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格 和本次股东大会决议合法有效。

    特此公告