广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年6月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007年6月14日以传真或送达的方式发出。会议应参加表决的董事12名,亲自参加表决的董事12名, 分别是饶东平、张文盛、陈兴才、周志刚、黄克助、付健、陈仕岳、孟杰、张国军、邓远志、梁桂香、董威,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了广西五洲交通股份有限公司信息披露事务管理制度(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    特此公告

    广西五洲交通股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十六日