本公司曾于2007年3月23日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2007年4月13日下午1点开始,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。

    二、会议地点

    广西南宁市金湖路53号广西五洲交通股份有限公司15楼会议室。

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号

    议案序号                                                         议案内容
    1                            关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
    2.00                         审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
    2.01                                                             发行规模
    2.02                                               可转换公司债券存续期限
    2.03                                                   票面金额和发行价格
    2.04                                                             票面利率
    2.05                                                             计息规则
    2.06                                                 还本付息的期限和方式
    2.07                                                               转股期
    2.08                                                       转股价格的确定
    2.09                                             转股价格的调整及计算方式
    2.10                                                 转股价格向下修正条款
    2.11                                                             赎回条款
    2.12                                                             回售条款
    2.13                                                     转股后的股利分配
    2.14                                                   发行方式及发行对象
    2.15                                   本次发行可转换公司债券募集资金用途
    2.16                                                             担保事项
    3                    关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案
    4                            关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案
    5          关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换债券发行事宜的议案
    6                                      关于前次募集资金使用情况说明的议案
    7                    关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2007年4月6日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、相关说明

    1、同一股份只能选择现场投票、网络投票的其中一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    2、2007年3月23日刊登的《广西五洲交通股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》的附件2：《投资者参加网络投票的操作流程》的表决议案中,其中"关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案" 的议案序号误为2,现更正为3。谨此向广大投资者表示歉意。

    广西五洲交通股份有限公司董事会

    二○○七年四月七日

    附件

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    投票代码   股票简称   表决议案数量   说明
    738368     五洲投票             22    A股

    2、表决议案

    议案序号                                                         议案内容   对应的申报价格
    1                            关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案              1元
    2.00                         审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
    2.01                                                             发行规模           2.01元
    2.02                                               可转换公司债券存续期限           2.02元
    2.03                                                   票面金额和发行价格           2.03元
    2.04                                                             票面利率           2.04元
    2.05                                                             计息规则           2.05元
    2.06                                                 还本付息的期限和方式           2.06元
    2.07                                                               转股期           2.07元
    2.08                                                       转股价格的确定           2.08元
    2.09                                             转股价格的调整及计算方式           2.09元
    2.10                                                 转股价格向下修正条款           2.10元
    2.11                                                             赎回条款           2.11元
    2.12                                                             回售条款           2.12元
    2.13                                                     转股后的股利分配           2.13元
    2.14                                                   发行方式及发行对象           2.14元
    2.15                                   本次发行可转换公司债券募集资金用途           2.15元
    2.16                                                             担保事项           2.16元
    3                    关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案              3元
    4                            关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案              4元
    5          关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换债券发行事宜的议案              5元
    6                                      关于前次募集资金使用情况说明的议案              6元
    7                    关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案              7元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    二、投票举例

    1、股权登记日持有"五洲交通"A股的投资者对该公司的第一个议案(关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案)投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738368         买入        1元        1股

    2、如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738368         买入        1元        2股

    三、投资注意事项

    1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。