贵州红星发展股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年4月16日在青岛市瀛海山庄召开。公司2名股东代表监事及1名职工代表监事均出席会议。会议由监事会召集人孟繁珍女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过公司监事会2005年度工作报告,并提请2005年年度股东大会审议；

    赞成3票,反对0票,弃权0票；

    二、审议通过公司2005年年度报告及报告摘要；

    监事会对董事会编制的公司2005年年度报告及报告摘要提出如下审核意见：

    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005 年度的财务状况和经营成果；

    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    赞成3票,反对0票,弃权0票；

    三、监事会对公司2005年度工作发表如下意见：

    1、公司依法运作,决策程序合法,未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；

    2、公司2005年度财务报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告,该报告真实反映公司的财务状况和经营成果；

    3、公司的关联交易按照《关联交易决策制度》执行,程序合法,价格公平,无损害公司和股东利益的行为。

    四、对公司2005年度利润分配预案无异议；

    五、对公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告无异议；

    特此公告。

    贵州红星发展股份有限公司监事会

    2006年4月16日