贵州红星发展股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月12 日在本公司四楼 大会议室召开.出席会议的股东及股东代表10人，代表股份70005300股， 占公司总 股本的70%，符合《公司法》及公司章程的规定，经大会审议， 以记名投票方式表 决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》：

    同意70005300股，占出席会议的股东所代表股份的100%

    二、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》；

    同意70005300股，占出席会议的股东所代表股份的100%

    三、审议通过了《公司2000年年度报告及摘要的议案》；

    同意70005300股，占出席会议的股东所代表股份的100%

    四、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》

    同意70005300股，占出席会议的股东所代表股份的100%

    五、审议通过了《公司2000年利润分配预案》

    同意70005300股，占出席会议的股东所代表股份的100%

    经山东汇德会计师事务所有限责任公司对本公司2000年度财务状况和利润状况 的审核，2000年度本公司实现税后净利润为50350606.02元，提取10%的法定盈余公 积、5%的法定公益金，扣除股票发行前老股东已分配的截止2000年9月30 日的股利 后，公司可供分配的利润为9300185.07元，结转下一年度，2000年度不分配，不转 增.

    六、审议通过了《公司续聘山东汇德会计师事务所的议案》

    同意70005300股，占出席会议的股东所代表股份的100%

    本次股东大会经山东琴岛律师事务所证券从业律师姜省路见证并出具法律意见 书，认为本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的 规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效.

    特此公告