贵州红星发展股份有限公司监事会于2005年7月28日以通讯方式召开贵州红星发展股份有限公司第三届监事会第一次会议。会议由公司监事会主席张敬远先生主持。公司股东代表监事2名及职工代表监事1名参加会议。符合《公司法》、《贵州红星发展股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议审议通过如下决议：

    1.选举张敬远先生为公司第三届监事会主席（张敬远先生简介详见于2005年3月17日刊登在《上海证券报》上的本公司公告）。同意9票，占出席会议有效表决权的100％。反对和弃权0票；

    2.审议通过《贵州红星发展股份有限公司2005年半年度报告及摘要》（报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。同意9票，占出席会议有效表决权的100％。反对和弃权0票；

    特此公告！