本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    贵州红星发展股份有限公司董事会于2005年7月28日以通讯方式召开贵州红星发展股份有限公司第三届董事会第一次会议。会议由公司董事长姜志光先生主持。公司董事会成员6名董事及3名独立董事均参加会议，符合《公司法》、《贵州红星发展股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议审议通过如下决议：

    1.选举姜志光先生为公司第三届董事会董事长（姜志光先生简介详见于2005年3月17日刊登在《上海证券报》上的本公司公告），任期为三年。同意9票，占出席会议有效表决权的100％。反对和弃权0票；

    2.根据董事长姜志光先生的提名，聘任迟德忠先生为公司总经理、温霞女士为公司董事会秘书（迟德忠先生、温霞女士简介详见于2005年3月17日刊登在《上海证券报》上的本公司公告），任期为三年。同意9票，占出席会议有效表决权的100％。反对和弃权0票；

    3.根据总经理迟德忠先生的提名，聘任毕经武先生为公司财务负责人（毕经武先生简历附后）。同意9票，占出席会议有效表决权的100％。反对和弃权0票；

    4.审议通过《贵州红星发展股份有限公司2005年半年度报告及摘要》（报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，摘要见2005年7月29日的《上海证券报》）。同意9票，占出席会议有效表决权的100％。反对和弃权0票；

    特此公告！

    附件：毕经武先生简介

    附件：毕经武先生简介

    毕经武先生，52岁，1970年参加工作。1999年起任贵州红星发展股份有限公司财务部长，2002年起任贵州红星发展股份有限公司财务总监。