本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    贵州红星发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2005年4月19日以通讯表决方式召开,公司董事会成员6名董事及3名独立董事均参加会议,符合《公司法》、《贵州红星发展股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议审议并全票通过如下事项：

    一、审议通过了贵州红星发展股份有限公司2005年第一季度报告；

    二、审议通过了电解二氧化锰二期扩建项目投资的议案：

    根据电解二氧化锰未来发展趋势及公司的运营情况,经论证,决定在公司的子公司贵州红星发展大龙锰业有限公司投资进行电解二氧化锰扩建,项目预算为人民币8000万元,项目资金来源为自筹,预计投产日期为2005年9月,项目完成后公司的电解二氧化锰产能将由目前的1.5万吨/年提高到3万吨/年。

    特此公告。