本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    贵州红星发展股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月28日在贵州省镇宁县白马湖山庄召开。出席会议的股东及股东代表9人,代表股份132837212股,占公司总股本的72.99%,会议由权锡鉴先生主持,会议采用记名投票表决的形式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议,通过以下决议：一、审议通过公司董事会2003年度工作报告：同意132837212股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；二、审议通过公司监事会2003年度工作报告：同意132837212股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    三、审议通过公司2003年度财务决算报告及2004年财务预算报告：同意132837212股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；四、审议通过公司2003年度报告及报告摘要；同意132837212股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    五、审议通过公司2003年度利润分配方案：同意132837212股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    公司以2003年末总股本18200万股为基数,向全体股东每10股送3股,同时向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

    六、审议通过公司转增股本方案：同意132837212股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    以2003年末总股本18200万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每10股转增3股的分配方案。

    并授权公司董事会修改《公司章程》中因股利分配及转增股本而引起的相关事宜。

    七、审议通过续聘山东汇德会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的决议,聘期一年,其年度酬金为35万元人民币：同意132837212股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    八、审议通过公司与公司关联方镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》和《综合服务协议》的议案,公司大股东青岛红星化工集团及公司关联股东镇宁红蝶实业有限责任公司在审议此议案时放弃表决权,同意7439212股,占表决此议案股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    九、审议通过成立审计委员会、战略与投资委员会和提名、薪酬与考核委员会董事会专门委员会的议案,同意132837212股,占出席会议的股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    十、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则的议案,同意132837212股,占出席会议的股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    十一、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则的议案,同意132837212股,占出席会议的股东所代表股份的100%,占出席会议的股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    十二、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则的议案,同意132837212股,占出席会议的股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    十三、审议通过贵州红星发展股份有限公司信息披露管理制度的议案,同意132837212股,占出席会议的股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    十四、审议通过贵州红星发展股份有限公司关联交易决策制度的议案,同意132837212股,占出席会议的股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    十五、审议通过贵州红星发展股份有限公司募集资金使用管理办法的议案,同意132837212股,占出席会议的股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    十六、审议通过贵州红星发展股份有限公司独立董事制度的议案,同意132837212股,占出席会议的股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    十七、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会秘书工作细则的议案,同意132837212股,占出席会议的股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    十八、审议通过变更公司募集资金2162万元投向的议案,变更为补充公司流动资金,同意132837212股,占出席会议的股东所代表股份的100%。

    本次股东大会经山东琴岛律师事务所证券从业律师姜省路先生见证并出具法律意见书。该律师认为,公司2003年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告。