贵州红星发展股份有限公司董事会于2001年4月9日在本公司会议室召开2001年 第一次会议，应出席会议的董事11名，实到董事11名，公司监事3名列席会议。 经 过审议，董事会通过如下决议：

    一、审议通过公司董事会2000年度工作报告；

    二、审议通过公司2000年度总经理工作报告；

    三、审议通过公司2000年度报告及其摘要；

    四、审议通过公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    五、审议通过公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策：

    1、本年度公司实现净利润50350606.02元，计提10%法定公积金5035060.60元， 计提5%法定公益金2517530.30元，扣除股票发行前老股东已分配的截止2000年9 月 30日的股利后，公司可供分配的利润为9300185.07元，结转下一年度，2000年度不 分配，不转增；

    2、公司2001年度利润分配政策

    公司董事会拟在2001年度财务决算后向全体股东分配利润一次，2001年度其它 时间不再分配利润，公司2000年度未分配利润的100%和2001年度实现净利润的40% -70%将用于2001年度的股利分配；公司2001年度利润分配将采用送红股或派发现金 形式或两者相结合方式进行。现金股息占股利分配的50%左右， 具体股利分配方案 由股东大会确认为准。

    六、审议通过了设立贵州红星发展进出口有限责任公司的议案；注册资本为人 民币100万元，本公司出资70%，青岛红星化工集团进出口有限责任公司30%。 业务 范围：化工产品出口、本公司生产所需设备的进口等。

    七、审议通过了公司召开2000年度股东大会的议案；

    八、审议通过了公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为审计机构的议案。

    九、关于召开股东大会的有关事项：

    （一）会议时间：2001年5月12日上午9：00

    （二）会议地点：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇本公司会议室

    （三）会议主要议题：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告。

    2、审议公司2000年度监事会工作报告。

    3、审议公司2000年度财务决算。

    4、审议公司2000年度利润分配预案：本年度公司实现净利润50350606.02元， 计提10%法定公积金5035060.60元，计提5%法定公益金2517530.30元， 扣除股票发 行前老股东已分配的截止2000年9月30日的股利后，公司可供分配的利润为9300185. 07元，结转下一年度，2000年度不分配，不转增。

    5、审议公司2000年年度报告及其摘要。

    6、聘请会计师事务所。

    （四）出席会议人员：

    1、现任公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年4月27日下午3：00 在上海证券中央登记结算公司登记在册的持 有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席（授权委托书式样附后） 。

    （五）会议登记方式：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须 持有授权委托书。外地股东可以通过传真办理登记手续。

    2、登记地点：贵州红星发展股份有限公司证券办公室

    3、登记时间：2001年5月8日至9日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00。

    （六）注意事项：

    1、会期半天，交通费、食宿费自理。

    2、联系人：温霞、陈频

    电话：（0853）6780066

    传真：（0853）6780074