本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    贵州红星发展股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月16日在重庆大足红蝶锶业有限公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表6人,代表股份90508920股,占公司总股本的69.62%,会议由董事长姜志光先生主持,会议采用记名投票表决的形式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议,通过以下决议：

    一、审议通过公司董事会2002年度工作报告：同意90508920股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    二、审议通过公司监事会2002年度工作报告：同意90508920股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    三、审议通过公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告：同意90508920-$(股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    四、审议通过公司2002年度报告及报告摘要；同意90508920股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    五、审议通过公司2002年度利润分配方案：同意90508920股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    经山东汇德会计师事务所有限公司审计,本年度公司合并报表实现净利润为95,228,900.08元,母公司报表实现净利润为95,004,386.46元,按《公司章程》规定,按10%计提法定公积金9,500,438.65元,按5%计提法定公益金4,750,219.32元,同时,结转2001年度可分配利润57,760,101.93元,2001年度可供股东分配利润127,513,830.42元。公司以2002年末总股本13000万股为基数,向全体股东每10股送2股,同时向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

    六、审议通过公司转增股本方案：同意90508920股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    以2002年末总股本13000万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每10股转增2股的分配方案。

    七、审议通过续聘山东汇德会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的决议,聘期一年,并授权公司董事会决定其年度酬金：同意90508920股,占出席会议股东所代表股份的100%,反对票0股,弃权票0股；

    八、审议通过公司与公司关联方青岛红星化工集团有限责任公司、青岛红星化工集团进出口有限公司、镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》、《工矿产品购销协议》和《综合服务协议》的决议：同意548920股,占出席会议股东所代表股份的100%(关联股东除外),反对票0股,弃权票0股；公司的大股东及关联公司在审议此决议时放弃表决权。

    本次股东大会经山东琴岛律师事务所律师姜省路先生见证并出具法律意见书。该律师认为,公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告。