本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州红星发展股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年8月12日在公司会议室召开,会议由董事长姜志光先生主持。应到董事9人,实到9人,公司监事1人、财务总监毕经武先生列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下：

    一、选举姜志光先生为公司第二届董事会董事长。（姜志光先生简介详见2002年5月28日《上海证券报》上刊登的本公司公告）

    二、选举谷炎昭先生为公司第二届董事会副董事长。（谷炎昭先生简介详见2002年5月28日《上海证券报》上刊登的本公司公告）

    三、根据董事长姜志光先生的提名,聘任迟德忠先生为公司总经理、温霞女士为董事会秘书。（迟德忠先生、温霞女士简介详见2002年5月28日《上海证券报》上刊登的本公司公告）

    四、根据总经理迟德忠先生的提名,聘任毕经武先生为公司财务总监。

    五、审议通过《2002年半年度报告及摘要》。（半年度报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    六、审议通过《利用自有资金进行钡盐四期技改项目》的议案。公司根据市场情况,决定利用自由资金投资2980万元,扩大碳酸钡生产规模,以满足市场需求,预计该项目于2002年12月完成,届时碳酸钡将达到年产20万吨的生产规模。

    七、审议通过《利用自有资金建设年产1万吨硫脲项目》的议案。该项目总投资1070万元,预计该项目于2003年元月完成,该产品主要用于医药、橡胶、纺织、造纸、印染、采矿业等行业。

    特此公告