贵州红星发展股份有限公司2002年度股东大会于2002年6月28 日在本公司会议 室召开。出席会议的股东及股东代表5人,代表股份9100万股,占公司总股本的 70%, 符合《公司法》及《公司章程》的规定,经大会审议,以记名投票方式表决通过了如 下决议：

    一、审议通过了公司董事会换届。经逐项表决选举产生公司第二届董事会成员： 姜志光先生、谷炎昭先生、迟德忠先生、温霞女士、孙振才先生、牛振民先生。以 上各董事得票数均为9100万股,占出席会议的股东所代表股份的100%。

    二、审议通过了公司聘请独立董事提名的议案。经逐项表决选举产生公司第二 届董事会独立董事为：黄信良先生、权锡鉴先生、刘长友先生, 以上各董事得票数 均为9100万股,占出席会议的股东所代表股份的100%。

    三、审议通过了公司监事会换届。经逐项选举产生公司第二届监事会股东监事 成员：张敬远先生、孟繁珍女士。以上各监事得票数均为9100万股, 占出席会议的 股东所代表股份的100%。

    四、审议通过了审议《关于公司独立董事津贴标准》的议案.

    同意9100万股,占出席会议的股东所代表股份的100%。 给予每位独立董事每年 贰万元至叁万元的津贴。

    五、审议通过了〈《公司章程》修正案〉的议案。同意9100万股, 占出席会议 的股东所代表股份的100%。

    本次临时股东大会经山东琴岛律师事务所证券从业律师姜省路见证并出具法律 意见书。该所律师认为,公司2002年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、 出 席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定, 本次股东大会通 过的各项决议合法有效。

    特此公告。