贵州红星发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年3月29 日在本公司会议 室召开。出席会议的股东及股东代表10人，代表股份72801532股，占公司总股本的 72.80%，符合《公司法》及公司章程的规定，经大会审议，以记名投票方式表决通 过了如下决议：

    一、审议通过了《关于审议公司2001年度报告的议案》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    二、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    三、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    四、审议通过了《公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    五、审议通过了《关于审议公司2001年度利润分配和转增股本预案的议案》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    1、利润分配

    经山东汇德会计师事务所有限公司审计， 本年度公司合并报表实现净利润为 80238459.21元，母公司报表实现净利润为76334936.92元，按《公司章程》规定， 按10%计提法定公积金7633493.69元，按5%计提法定公益金3816746.85元， 同时， 结转2000年度可分配利润9300185.07元，2001年度可供股东分配利润74184881. 45 元。公司拟以2001年末总股本10000万股为基数，向全体股东每10股送1股，同时向 全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；

    2、转增股本

    拟以2001年末总股本10000万股为基数，以资本公积金转增股本， 向全体股东 实施每10股转增2股的分配预案。

    六、审议通过了《关于审议公司章程修正案(草案)的议案》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    七、审议通过了《关于审议变更前次募集资金投向的议案》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    八、审议通过了《关于审议公司受让重庆大足红蝶锶业有限公司51% 股权的议 案》；

    同意3301532股，占出席会议的股东所代表股份的100%，关联股东回避。

    九、审议通过了《关于审议投资3500万元在原有5000吨/ 年电解二氧化锰的基 础上再扩建5000吨/年的电解二氧化锰技改项目的议案》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    十、审议通过了《关于审议公司与本公司关联方青岛红星化工集团有限责任公 司继续执行《矿石供应协议》、与青岛红星化工集团进出口有限责任公司继续执行 《工矿产品购销合同》、与镇宁具红蝶实业有限责任公司继续执行《综合服务协议》 的议案》；

    同意3301532股，占出席会议的股东所代表股份的100%，关联股东回避。

    十一、审议通过了《关于审议修改后的《股东大会议事规则》的议案》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    十二、审议通过了《关于审议聘请山东汇德会计师事务所有限责任公司为公司 审计机构的议案》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    十三、审议通过了《关于审议授权公司董事会具有公司净资产10% 限额以下的 投资、资产出资类事宜决策权的议案》；

    同意72801532股，占出席会议的股东所代表股份的100%。

    本次股东大会经山东琴岛律师事务所证券从业律师姜省路见证并出具法律意见 书。

    特此公告

    

贵州红星发展股份有限公司

    2002年3月29日