本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    贵州红星发展股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年7月10日以通讯方式召开。会议通知于2007年6月30日通过书面和电子邮件方式发出。会议由董事长姜志光先生召集并主持。公司董事会成员4 名董事、3名独立董事出席会议。董事迟德忠因公出差未能出席会议。公司监事会成员3名监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:
    审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案
    公司根据中国证监会、贵州证监局关于开展公司治理专项活动的相关精神、规定,对治理情况进行了自查,制定了整改计划。(内容详见于同日在上海证券交易所网站公告的《自查报告和整改计划》)
    同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    贵州红星发展股份有限公司
    董事会
    2007年7月12日