本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州红星发展股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年6月28日以通讯方式召开。会议通知于2007年6月18日通过书面和电子邮件方式发出。会议由董事长姜志光先生召集并主持。公司董事会成员4 名董事、3名独立董事出席会议。董事迟德忠因公出差未能出席会议。公司监事会成员3名监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过改聘公司总经理的议案

    公司现任总经理迟德忠先生因工作发生变动,不再担任公司总经理职务。同时,根据公司董事长姜志光的提名,聘任朱江先生(简历见附件)为公司总经理,任期自2007年6月28日至本届董事会届满止。朱江本人已提出申请,辞去其担任的青岛红星化工集团有限责任公司副总经理职务。

    公司独立董事发表独立意见：

    1、经审阅朱江的个人履历及工作业绩,我们认为其具备担任公司总经理职务的资格,不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形,亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

    2、总经理提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    3、总经理聘任程序合法、规范、公平,不存在损害中小股东合法权益的情况。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过改聘公司财务总监的议案

    公司现任财务总监毕经武先生因工作发生变动,不再担任公司财务总监职务。同时,根据公司总经理朱江的提名,聘任高月飞先生(简历见附件)为公司财务总监,任期自2007年6月28日至本届董事会届满止。

    公司独立董事发表独立意见：

    1、经审阅高月飞的个人履历及工作业绩,我们认为其具备担任公司财务总监职务的资格,不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形,亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

    2、财务总监提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    3、财务总监聘任程序合法、规范、公平,不存在损害中小股东合法权益的情况。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《贵州红星发展股份有限公司信息披露管理制度》(2007年修订)的议案(该制度具体内容与本公告同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上)

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于发布<上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引>的通知》、中国证监会"上市部函[2007]059号"文件要求,公司对原《信息披露管理制度》进行修订,以完善公司信息披露事务管理,提高公司信息披露工作质量。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    附件：1.朱江简历；

    2.高月飞简历。

    贵州红星发展股份有限公司

    董事会

    2007年6月28日

    附件：

    1.朱江简历

    朱江,男,33岁,上海财经大学EMBA,工程师。1997年参加工作,1998年任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司碳化车间主任,1999年在澳大利亚悉尼理工大学商学院学习MBA课程,2000年至今任青岛红星化工集团有限责任公司副总经理,2002年至今任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总经理。2005年在青岛市发改委挂职锻炼任副主任,2006年被评为贵州省"十大"优秀青年企业家。

    2.高月飞简历

    高月飞,男,1976年生,中国海洋大学管理学硕士。2001年8月至2003年7月,中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003年8月至2006年8月,青岛红星化工集团财务中心副主任；2004年8月至今,贵州红星发展股份有限公司资财管理部工作。