本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整,对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2006年3月31日在《上海证券报》上发布了召开2005年年度股东大会的通知,现根据公司控股股东江西省电子集团提议,增加2005年度股东大会议题二项：

    1、审议"关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的预案"

    2、审议"增加资本公积金转增股本预案"

    预案内容：截止2005年末公司资本公积330,883,253.42元,以公司2005年末股本总数247204500股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增5股。本次转增股本数额为123,602,250股,其中有限售条件的流通股为78,602,250股,无限售条件的流通股为45,000,000股。原拟定利润分配预案内容不变。

    此外,本公司2006年4月25日在《上海证券报》及上海交易所网站已发布延迟召开年度股东大会的通知。年度股东大会时间由2006年5月8日修改为2006年5月18日。其他事项不变。

    特此公告！

    江西联创光电科技股份有限公司

    董事会

    2006年4月24日