２００５年８月１０日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开３届１次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

    ２００５年８月２１日上午，公司在总部五楼第一会议室召开二届八次监事会。应到监事五人，实到监事五人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。

    会议以记名投票的方式审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

    表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

    会议决议：选举聂剑先生为第三届监事会监事长。

    特此公告！