本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ２００５年８月１０日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开二届十五次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

    ２００５年８月２１日上午，公司在总部五楼第一会议室召开三届一次董事会。应到董事九人，实到董事八人，独立董事邹道文因为公务没有出席本次董事会。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳主持，公司监事、高管人员列席了会议。

    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了决议：

    １、审议《关于选举董事长、副董事长的议案》

    表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

    会议决议：杨柳为公司第三届董事会董事长、韩盛龙、周彦为副董事长。

    ２、审议《关于董事长提名公司总裁的议案》

    表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

    会议决议：同意董事长杨柳提名，聘任韩盛龙为公司总裁。

    ３、审议《关于董事长提名公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

    会议决议：同意董事长杨柳提名，聘任姚伟彪公司董事会秘书。

    ４、审议〈〈关于总裁提名公司高级管理人员的议案〉〉

    表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

    会议决议：同意公司总裁韩盛龙提名：

    聘任周 彦为公司副总裁；

    聘任蒋国忠为公司副总裁；

    聘任谢国林为公司财务总监；

    聘任曾 涌为公司副总裁；

    聘任范玉钵为公司副总裁；

    聘任肖启宗为公司副总裁；

    聘任贾建政先生为公司总法律顾问。

    ５、审议〈〈关于重新设立董事会投资与战略委员会、财务与审计委员会、薪

    酬与人力资源委员会并制定相应工作细则的议案〉〉

    表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

    会议决议：

    设立董事会投资与战略委员会，杨柳、邹道文、韩盛龙、周彦为委员，杨柳为委员会主任；

    设立财务与审计委员会，刘健、杨柳、曾利民为委员，刘健为委员会主任；

    设立薪酬与人力资源委员，钟力民、卢福财、郭满金、曾利民为委员，钟力民为委员会主任。

    ６、审议２００５年度中期报告；

    表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

    会议决议：同意２００５年度中期报告，并对外披露。

    ７、审议关于转让持有的深圳市联创健和光电显示有限公司４１％股权的议案；

    表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

    独立董事意见：转让价格公允、转让程序规范，没有损害中小股东及公司利益。

    会议决议：决定将持有的深圳市联创健和光电显示有限公司４１％股东权益转让，转让价格按经审计的净资产确定，转让价格为６３７．５５万元，转让后，公司持有深圳市联创健和光电显示有限公司股东权益从５１％下降到１０％。

    ８、审议关于授权总裁签订银行贷款授信额度合同的议案。

    表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

    会议决议：授权总裁签订２００６年度１．５亿元银行贷款授信额度合同的权力。本授权自董事会决议签署之日起１年内有效。

    特此公告！

    附件：公司总裁、董事会秘书、高级管理人员简历

    二ＯＯ五年八月二十一日

    附件：公司总裁、董事会秘书、高级管理人员简历

    韩盛龙，男，１９５８年６月出生，高级工程师。１９８２年７月华南工学院无线电系毕业。１９８２年起任国营第九九九厂技术员、设计所所长、副总工程师、总工程师；１９９７年６月任国营第四三八０厂厂长；２０００年８月至今任江西省电子集团公司副总经理；２０００年１２月至今历任江西联创光电科技股份有限公司董事长，董事长兼ＣＥＯ，副董事长、总裁。

    周彦，男，１９６２年２月出生，高级工程师。１９８３年江西工学院机械系铸造专业毕业，２００３年江西财经大学中奥ＭＢＡ毕业。历任江西机油泵厂厂长、党委书记；江西电线电缆总厂厂长、党委书记。１９９９年６月至今任江西联创光电科技股份有限公司副董事长、副总裁。

    蒋国忠，男，１９６１年７月出生，高级工程师。１９８２年７月毕业于南京大学物理系固体物理专业，１９９０年７月毕业于南京大学物理系固体物理专业研究生班，获硕士学位。历任江西景华电子有限责任公司（９９９厂）技术员、分厂副厂长、厂长、副总工程师、总工程师。２０００年１０月至今任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。

    谢国林，男，１９６０年８月出生，高级会计师。１９８０年７月毕业于杭州无线电工业学校计划统计专业，本科学历。历任国营第四三二一厂生产计划处计划员、副处长、厂长助理、副厂长；江西省电子器材物资总公司副经理、经理；国营第七四六厂厂长。２００１年７月至今任江西联创光电科技股份有限公司财务总监。

    曾涌，男，１９６４年３月出生，高级经济师。１９８４年７月毕业于江西吉安师专中文系，本科学历。历任江西华声通信集团公司（国营第八三四厂）办公室秘书、车间副主任、副厂长、总经理助理、副总经理、总经理。１９９７年７月至今任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。

    范玉钵，男，１９４７年９月，本科学历，高级经济师。１９６５年毕业于哈尔滨军事工程学院，历任江西江南材料厂车间主任、厂长助理、副厂长；江西联创光电科技股份有限公司董事。现任厦门华联电子有限公司总经理。

    肖启宗，男，１９６８年３月出生，工程师。１９８８年７月毕业于南昌无线电工业学校电子元器件专业，本科学历。历任国营第四三八０厂工艺员、车间副主任、分厂厂长；南昌宏声电子有限公司总经理；江西联创光电科技股份有限公司销售副总监。２００４年４月至今任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。

    贾建政，男，１９５２年１１月出生，研究生学历，法学硕士，高级会计师。历任江西省电子工业局财务处副处长、财务处处长、审计处负责人并兼任江西省电子物资公司总经理；江西联创光电科技股份有限公司副董事长、总经理；现任公司党委书记、副监事长。

    姚伟彪，男，１９７２年１月出生。１９９５年７月毕业于北方交通大学经济管理系会计学专业。历任铁道部第四工程局六处财务处干事、北京京都会计师事务所股改办项目经理、江苏证券北京管理部项目经理。２０００年５月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。