2005年6月17日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开二届八次监事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

    2005年6月28日上午,公司在总部五楼第一会议室召开二届八次监事会。应到监事五人,实到监事五人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由监事长钟力民主持。

    会议以记名投票的方式审议通过《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    会议决议：推举任钧祥、李醒明、聂剑(按姓氏笔画顺序排列)为第三届监事会监事候选人,上述3位监事候选人经提请公司股东大会逐个表决通过后正式就任。

    另,经公司职工代表大会常设机构公司工会决定,刘克保、黄倬桢(按姓氏笔画顺序排列)为公司第三届监事会职工监事。

    特此公告！

    附件 第三届监事会监事候选人、职工监事简介

    附件、江西联创光电科技股份有限公司第三届监事会监事候选人简历(按姓氏笔画顺序排列)

    任钧祥,男,1947年1月出生,经济师。经管联大南昌分校工业企业管理专科毕业。自1964年12月参加工作,历任国营746厂工人、车间主任、厂长助理、工会主席、副厂长、副书记、书记。现任江西金峰电子科技有限公司党委书记、董事长。

    李醒明,男,1957年10月出生。江西省机械工业学校大专毕业,历任吉安电机厂技术员、科长、吉安市天玉镇副镇长、吉安电机厂厂长、党委书记,2002年4月至今任吉州区经贸委党组书记。

    聂剑,男,1957年7月出生。1983年毕业于江西大学物理系无线电物理专业,获理学士,1987年7月江西师范大学思想政治教育专业毕业,获教育学士。1991年至1993年8月先后任江西大学计算机系党总支副书记,哲学系党总支书记。1993年8月至2000年8月,历任南昌大学党委办公室副主任,新闻系党总支书记,人文学院党委书记,党委统战部部长,新闻学院党委书记。其中,1999年5月至2000年8月在江西余江县委任副书记挂职锻炼。2000年8月至2002年8月任江西省电子集团公司副总经理,2002年8月至今任江西省电子集团公司副总经理、纪委书记。

    江西联创光电科技股份有限公司第三届监事会职工监事简历(按姓氏笔画顺序排列)

    刘克保,男,1948年7月出生。高中毕业。1995年1月至2003年7月,历任江西红生器材厂副厂长、党委书记、工会主席、纪委书记。现任红声实业管理中心主任、江西联创电声有限公司党总支书记。

    黄倬桢,男,1956年8月出生。1989年江西广播电视大学人事管理专业毕业,1997年中央党校函授学院本科班政法专业毕业。1999年至2001年,任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长,2001年11月至今任本公司总裁助理、党委书记、工会主席、纪委书记。