特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2005年6月28日(星期二)上午8：30,会期半天

    2、会议召开地点：南昌市京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

    3、会议方式：现场表决

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议出席人员：公司股东或其授权委托代理人；公司董事、监事及高管人员；见证律师；公司邀请的其他人员

    6、股权登记日：2005年6月17日(星期五)

    二、会议内容

    1、审议公司〈〈2004年年度报告〉〉及其摘要；

    1、审议公司〈〈2004年度董事会工作报告〉〉；

    2、审议公司〈〈2004年度监事会工作报告〉〉；

    3、审议公司〈〈2004年度财务决算报告〉〉；

    4、审议公司〈〈2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉〉；

    5、审议公司〈〈关于聘请2005年度审计机构的议案〉〉。

    上述议题内容祥见2005年4月26日〈〈上海证券报〉〉C15、C16版联创光电〈〈2004年年度报告摘要〉〉、〈〈2届14次董事会决议公告〉〉、〈〈2届7次监事会决议公告〉〉或登陆网站WWW.SSE.COM.CN查阅。

    三、登记办法

    1、登记手续：股权登记日下午3：00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。非流通国有法人股、法人股东凭法人代表身份证明或授权委托书,流通股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能亲自参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信喊函方式(以邮戳时间为准)登记。

    2、登记时间：2005年6月20日8：30--16：30

    3、登记地点：本公司证券部

    4、联系方法：电话0791-8161878、传真0791-8161878

    四、出席会议股东食宿自理

    特此公告！

    

江西联创光电科技股份有限公司

    董事会

    2005年5月25日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西联创光电科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人对审议事项的表决意见：

    委托人(签名或单位盖章)：

    受托人(签名)：

    委托人股票帐户号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    委托有效期至：