本次董事会会议于2001年4月22日在江西省南昌市飞虹宾馆召开。 应到董事九 人,实到董事八人,董事范玉钵委托他人代为出席。本次董事会讨论并通过如下决议：

    1、审议通过总经理关于2000年生产经营情况的报告；

    2、审议通过公司2000年决算报告、利润分配预案；

    经广东恒信德律会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润为17,029,311 .84元,按照《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积1,702,931.18元, 提取 10%法定公益金1,702,931.18元,加1999年末未分配利润-5,291,314.20元,减报告期 内（2000年5月）已分配利润634,099.10元,可供股东分配利润为7,698,036.18元。 当年公司的股利分配以2001年3月31日的总股本164,803,000股为基数, 向全体股东 每10股派送现金红利0.4元（含税）,共派现金6,592,120.00元 ,期末未分配利润1 ,105,916.18元结转下一年度。根据国家税法有关规定,个人所得税由公司代扣代缴。

    3、审议通过公司2001年度生产经营计划、财务预算的预案；

    4、审议通过2000年度董事会工作报告；

    5、审议通过调整公司内部机构设置的议案；

    鉴于本公司在招股说明书中的承诺, 考虑到江线分公司与华声分公司在地缘与 历史渊源上有很强的整合基础, 加上两个分公司的市场渠道与产品方向具有很好的 整合空间,为提高效益,决议撤消江线分公司和华声分公司, 成立江西联创光电科技 股份有限公司吉安分公司。

    6、 审议通过关于修订公司资金使用管理办法补充规定及修订公司财务管理暂 行规定的议案；

    7、审议通过招股说明书中所列长期投资项目及授权相关董事、 经理组织实施 的议案；

    8、审议通过董事长、总经理组织实施3000万元以下（含3000 万元）以下短期 投资的议案；

    9、审议通过关于授权董事会决定5000万以下对外担保的预案；

    10、审议通过《董事会议事规则》；

    11、审议通过《总经理工作细则》；

    12、审议通过《对外信息披露制度》；

    董事长是公司对外信息披露责任人,董事会秘书协助董事长工作； 公司拟对外 披露信息需经董事长审阅；董事会秘书列席子公司董事会；董事会会秘书严格按照 《上海证券交易所股票上市规则》具体执行对外信息披露工作。

    13、审议通过续聘广东恒信德律会计师事务所的预案；

    14、审议通过2001年度利润分配政策的议案；

    本公司拟在2001年度进行一次利润分配；公司2000年度滚存的未分配利润用于 2001年度股利分配的比例不低于30%；2001 年度实现的净利润用于股利分配的比例 不低于30%；分配拟采用派发现金或送红股的形式,现金股息占股利分配的30%左右。

    公司董事会保留届时根据公司实际情况对2001年度利润分配行使调整的权利。

    15、审议通过关于授权总经理贷款权利的议案；

    本次董事会决议：一致同意授予总经理决定并签定单笔贷款金额在3000万元人 民币以下（含3000万元）借款合同的权力。

    16、审议通过关于召开2000年度股东大会的议案；

    现将股东大会有关事项通知如下：

    1、会议时间： 2001年5月27日（星期天）上午9：00

    2、会议地点： 南昌市五湖大酒店

    3、会议议题：

    （1）审议《2000年度董事会报告》；

    （2）审议《2000年度监事会报告》；

    （3）审议《2000年度财务决算报告》；

    （4）审议《2000年度利润分配预案》；

    （5）审议《2001年生产经营计划》；

    （6）审议《2001年财务预算》；

    （7）审议《董事会议事规则》；

    （8）审议关于授权董事会决定5000万以下对外担保的议案；

    （9）审议聘请广东恒信德律会计师事务所为公司的审计机构；

    4、出席人员：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （2）截止2001年5 月18 日交易日结束在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东。

    （3 ）有权出席股东大会的股东可以书面授权形式（授权委托书附后）委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、登记事项

    （1）请符合上述条件的股东于2001年5月21 日至23 日到公司董事长办公室办 理出席会议资格登记手续, 或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事长办公室时 间为准）。

    （2）法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

    （3）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授 权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

    6、其它事项

    （1）会议半天,出席人食宿、交通费自理。

    （2）会务联系电话：0791-8108479

    （3）会务传真：0791-8105326

    （4）公司地址：江西省南昌高新开发区火炬大街125号二楼

    （5）邮政编码：330029

    （6）联系人：姚伟彪

    特此公告。

    

江西联创光电科技股份有限公司董事会

    二OO一年四月二十二日