2003年10月25日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称＂联创光电＂或＂公司＂)在厦门悦华会展中心召开二届八次董事会。应到董事九人,实到董事七人,董事长程德保先生因公事出差全权委托董事韩盛龙代为行使表决权并主持本次董事会,独立董事张荣因公事出差委托独立董事卢福财代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及联创光电章程规定的有效人数,公司监事、高级管理人员列席会议。会议审阅通过二届七次董事会会议记录并通过以下议案：

    1、审议通过《公司2003年第三季度报告》；

    2、审议通过《关于与北大博雅投资有限公司合作成立联创博雅科技有限公司的议案》；

    会议决议：基于北大博雅投资有限公司是由北京北大科技园建设开发有限公司、北大资源集团和北大未名生物工程集团等于2001年9月正式共同出资1亿元,依托北大,利用其品牌优势及强大的品牌运作能力、市场推广能力及客户关系能力从事科研成果转化和科技产业建设的专业化投资公司,决定与北大博雅投资有限公司合作成立联创博雅科技有限公司(以下简称联创博雅),在南昌高新区共同建设北大联创科技园,建立＂科技成果转化和产业化平台、国际商务公共服务平台、专家生活服务平台＂等三大平台,从事半导体照明、可视通信两大产业的生产经营,做强做大公司主业。

    联创博雅注册在南昌高新开发区,注册资本4000万元,其中本公司出资2040万元,占51%股份；北大博雅出资1960万元,占49%股份(其中技术等无形资产占24%)

    3、审议通过《关于将公司持有的南昌华声通信有限公司75%的股权及相关债权与江西省电子集团公司持有的江西创发实业有限公司的股权置换的议案》；

    会议决议：基于公司控股75%的南昌华声通信有限公司主营业务已经基本转至公司控股96.55%的江西联创通信有限公司,公司仍合计持有南昌华声通信有限公司988万元长期投资、应收款项,经与江西省电子集团公司达成一致意见,决定将公司持有南昌华声通信有限公司75%的股权及相关债权与江西省电子集团公司持有的江西创发实业有限公司的93.33%的股权进行等价置换。

    江西创发实业有限公司是由江西省电子集团公司与江西省电子物资公司共同成立的以物业管理为主营的有限公司,该公司目前主要资产为50万元货币资金及位于吉安市紧邻井冈山大道的20亩土地。公司注册资金750万元,帐面净资产1059.13万元,其中江西省电子集团公司持有93.33%股份,股权净值988.48万元。

    〖此项交易构成关联交易,本次董事会审议此事项时,关联董事程德保(委托董事韩盛龙代为行使表决权)、韩盛龙、熊金荣回避表决。其他所有董事包括独立董事卢福财、刘健、张荣(委托独立董事卢福财代为行使表决权)对此事项投了赞成票。有关此事项的协议签定时,公司董事会将作关联交易事项专项公告。〗

    特此公告！