江西联创光电科技股份有限公司(以下简称＂公司＂)二OO二年年度股东大会于二OO三年四月十九日上午九时整在江西省南昌市五湖大酒店举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人人,代表15798.6215万股公司股份,占公司总股本的63.90%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长程德保先生主持。

    本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议：

    1、审议通过《2002年年度报告及年度报告摘要》；

    15720.45万股同意,占与会有表决权股份的99.50%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；78.1715万股弃权,占与会有表决权股份的0.50%。

    2、审议通过《2002年度董事会报告》；

    15720.45万股同意,占与会有表决权股份的99.50%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；78.1715万股弃权,占与会有表决权股份的0.50%。

    3、审议通过《2002年度监事会报告》；

    15720.45万股同意,占与会有表决权股份的99.50%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；78.1715万股弃权,占与会有表决权股份的0.50%。

    4、审议通过《2002年度财务决算报告》；

    15798.6215万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    5、审议通过《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

    15720.45万股同意,占与会有表决权股份的99.50%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；78.1715万股弃权,占与会有表决权股份的0.50%。

    会议决议：以2002年末总股本247204500股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.8元(含税),分配后尚余未分配利润人民币14245227.04元,结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。

    6、审议通过《关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案》；

    15798.6215万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    7、审议通过《关于实施国家经贸委第七批国债贴息技改项目-高亮度、超高亮度及片式发光二极管技改项目的议案》；

    15798.6215万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    本次股东大会经江西华邦律师事务所律师到场见证并出具了法律见证书。认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告