2003年3月8日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称＂联创光电＂或＂公司＂)在南昌高新技术产业开发区联创光电总部会议室召开二届四次董事会。应到董事九人,实到董事八人,董事郭满金委托董事韩盛龙代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及联创光电章程规定的有效人数。会议由董事长程德保先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议审阅通过二届三次董事会会议记录并通过以下议案：

    1、《2002年度总裁工作报告》

    2、《2002年度财务决算报告》

    3、《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经广东恒信德律会计师事务所审计,公司2002年度合并净利润为人民币46,617,374.00元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金合并后计人民币7,007,301.12元,计提10%或5%法定公益金后计人民币6,173,972.19元,子公司南昌欣磊光电科技有限责任公司为中外合资企业,分别按5%计提职工奖励基金、储备基金、企业发展基金,三项合计人民币222,970.43元,加上年初未分配利润808,456.78元,本年度实际可供分配利润为34,021,587.04元。

    利润分配预案为：以2002年末总股本247,204,500股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.8元(含税),分配后尚余未分配利润人民币14,245,227.04元,结转以后年度分配。2002年度不进行资本公积金转增股本。

    该分配预案需提交股东大会审议批准后实施。

    4、《2002年度董事会工作报告》

    5、《2002年年度报告及年度报告摘要》

    6、《2003年生产经营计划》

    7、关于实施国家经贸委第七批国债贴息技改项目--《高亮度、超高亮度及片式发光二极管技改项目》的议案

    该项目已被国家经贸委列为第七批国债贴息技改项目,并经江西省经贸委以赣经贸投资〖2003〗42号文予以批复。

    该项目总投资19900万元,其中固定资产投资17400万元(含外汇1001.09万美元),铺底流动资金2500万元。资金来源为申请中国建设银行贷款12000万元,公司自筹解决其他资金。

    该项目建设期两年,建成后形成年产高量度、超高量度发光二极管2亿只,片式发光二极管2亿只的生产能力,可形成销售收入36000万元,新增利润5077万元。

    该项目有待提交股东大会审议批准后实施。

    8、关于投资设立深圳市联创健和光电显示有限公司的议案

    决定投资设立深圳市联创健和光电显示有限公司主要从事彩色显示屏制造销售业务。该公司注册地在深圳市,生产基地在南昌市。公司注册资本为1168万元人民币,其中：江西联创光电科技股份有限公司出资5,956,800元(资金来源为自筹解决),占合营公司51%的股份；深圳市健和隆电子有限公司出资5,723,200元,占合营公司49%的股份。

    9、关于投资设立江西联创科技投资有限公司的议案

    决定设立江西联创科技投资有限公司主要从事信息服务业务,注册资本1000万元,联创光电出资700万元(资金来源为自筹解决),占70%的股份；南昌讯通公司出资300万元,占30%的股份,均以现金出资。

    10、关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案

    此项议案有待提交2002年年度股东大会审议。

    11、关于召开公司2002年年度股东大会的议案

     江西联创光电科技股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的通知

    一、召开会议基本情况

    2003年3月8日,公司二届四次董事会审议通过了《关于召开2002年年度股东大会的议案》,决定于2003年4月19日上午9：00在南昌市五湖大酒店召开2002年年度股东大会。

    二、会议审议事项1、审议公司《2002年年度报告及年度报告摘要》

    2、审议公司《2002年度董事会报告》；

    3、审议公司《2002年度监事会报告》；

    4、审议公司《2002年度财务决算报告》；

    5、审议公司《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

    6、审议《关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2003年度审计机构》的议案；

    7、审议《关于实施第七批国债贴息技改项目-〈高亮度、超高亮度及片式发光二极管技改项目〉》议案

    上述议题详见2003年3月11日公司在《上海证券报》及WWW.SSE.COM.CN网站上披露的公司＜＜2002年年度报告及年度报告摘要＞＞的相关内容及公司＜＜二届四次董事会决议公告＞＞。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2003年4月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    四、会议登记办法

    有资格出席本次股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡或授权委托书)于2003年4月14日至16日到南昌市高新技术产业开发区火炬大街125号公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    1、会期半天,与会者食宿及交通费自理；

    2、联系电话：0791-8108479

    3、联系传真：0791-8105326

    4、联系地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大街125号

    5、邮政编码：330029

    6、联系人：罗少剑、谢小赣

    特此通知。

    

2003年3月11日

    

江西联创光电科技股份有限公司董事会

    二OO三年三月八日