每日必读2002年6月30 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“ 公司”）在南昌高新技术产业开发区联创光电总部会议室召开二届一次董事会。应 到董事九人,实到董事九人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及联创光电章 程规定的有效人数。会议由董事韩盛龙先生和程德保先生分别主持, 公司全体监事 列席会议。根据公司章程的规定, 会议主持人提请会议审议本次会议通知所列各项 提案并通过以下各项决议案：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议经过审议,选举董事程德保先生为公司第二届董事会董事长、韩盛龙先生、 周彦先生为副董事长；
2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
会议审议通过公司新任董事长程德保先生提名函, 聘任韩盛龙先生为公司新任 总裁。
3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
会议审议通过公司新任董事长程德保先生提名函, 聘任姚伟彪先生为公司新任 董事会秘书（姚伟彪先生简历参见附件）
4、审议通过《关于聘任副总裁、财务总监、总工程师、 总裁助理的议案》（ 各当选人简历参见附件）
会议审议通过公司新任总裁韩盛龙先生提名函,聘任：
周彦先生、蒋国忠先生、曾涌先生为公司副总裁；
谢国林先生为公司财务总监；
蒋国忠先生为公司总工程师（兼）；
黄倬桢先生为公司总裁助理。
5、审议通过《总裁工作细则》；
6、审议通过《关于在上海设立上海中智联创科技有限公司的议案》；
会议决定：为开拓公司LED应用产品、 信息线缆等产品在上海以及上海周边市 场,公司以自有资金1470 万元与上海华工赛百科技股份有限公司共同出资组建上海 中智联创光电科技有限公司,该公司注册资本为3000万元,联创光电持有49%的股份。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二OO二年六月三十日
附件：江西联创光电科技股份有限公司高级管理人员简历江西联创光电科技股 份有限公司高级管理人员简历
韩盛龙男,1958年6月出生,大学学历,高级工程师,1998 年享受国务院政府特殊 津贴。历任江西景华电子有限责任公司设计二所所长助理、所长、副总工程师、科 研中心副主任；江西景华电子有限责任公司董事、总工程师；江西红声器材厂厂长 江西联创光电科技股份有限公司董事长兼首席执行官（CEO）。
周彦：男,1962年2月出生,大学学历。历任江西机油泵厂车间副主任、 主任、 技改办主任；吉安市北门街道办事处副主任、副书记；江西机油泵厂（吉安泵业有 限责任公司）厂长、书记、董事长、总经理；江西电线电缆总厂厂长、书记；江西 联创光电科技股份有限公司副董事长、执行总裁兼联创光电线缆分公司总经理。
蒋国忠：男,1961年7月出生,研究生学历,获硕士学位。历任江西景华电子有限 责任公司（999厂）技术员、车间副主任、分厂副厂长、厂长、副总工程师、 总工 程师及江西景华电子有限责任公司董事；江西联创光电科技股份有限公司执行总裁、 总工程师兼南昌欣磊光电有限公司董事长、联创光电光电分公司总经理。
曾涌：男,1964年3月出生,大学学历。历任江西有线电厂车间副主任、副厂长； 江西华声通信（集团）公司通信终端事业部副部长、董事、副总经理、总经理；江 西联创光电科技股份有限公司董事、执行总裁兼江西联创通信有限公司总经理, 南 昌华声通信有限公司总经理。
谢国林：男,1960年8月出生,大学学历,高级经济师,历任国营第4321 厂生产科 长、厂长助理、副厂长；江西省电子器材物资公司总公司副总经理、总经理；国营 第746厂厂长；江西联创光电科技股份有限公司财务总监。
姚伟彪：男,1972年1月出生,大学学历。1996-1997年在北京京都会计师事务所 做企业股改策划及审计；1997年至2000年初, 在江苏证券北京管理总部从事投资银 行业务；2000年3月—2002年6月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。
黄倬桢：男,1956年8月出生,大学学历。 历任江西纸业股份有限公司董事会秘 书兼证券部部长,上海双威科技股资管理有限公司董事,江西联创光电科技股份有限 公司首席执行官（CEO）助理,现任江西省上市公司董秘协会副理事长、秘书长。
