每日必读江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）二OO二年第一次临时股 东大会于二OO二年六月三十日上午九时整在江西省南昌市五湖大酒店举行。出席本 次股东年会的股东及股东代理人共计6人,代表15720.53万股公司股份, 占公司总股 本的63.59%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由韩盛龙董事长主 持。
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
会议决定：公司于2001年3月9日向社会公开发行6000万股社会公众股, 募集资 金38722万元,其中计划分别投资6732万元用于光耦合器、光MOS继电器技改项目,投 资8329万元用于继电器生产线改造项目。现由于两个项目资金来源发生变化, 公司 实际节省募集资金6239万元,决定将该资金用于：
1）投资2970万元用于公司子公司南昌欣磊光电科技有限公司铟镓氮蓝、 绿色 LED芯片技改项目；
2）投资2835万元用于物理发泡电缆填平补齐技改项目；
3）剩余募集资金434万元用于补充流动资金。
2、审议通过《关于章程修改的议案》；
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。（参见上海证券交易所网站WWW.SSE .COM.CN联创光电章程）
3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
会议决定：独立董事不在公司领取报酬,由公司每年发给津贴人民币3万元, 津 贴按季发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。
4、逐一审议通过《关于新一届董事会候选人的议案》,每一位董事候选人表决 情况如下：
1）韩盛龙先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
2）程德保先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
3）周彦先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
4）曾利民先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
5）郭满金先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
6）熊金荣先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
7）刘健女士
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
8）张荣先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
9）卢福财先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
5、逐一审议通过《关于新一届监事会候选人的议案》,每一位股东代表监事候 选人表决情况如下：
1）钟力民先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
2）吕洪林先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
3）任均祥先生
15720.53万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。
江西华邦律师事务所律师到场见证了本次股东大会,认为本次大会的召集、 召 开程序、出席本次股东大会的人员资格,表决程序等均符合《公司法》、 《规范意 见》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定, 并为本次大会出具了法律意见 书。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二OO二年六月三十日
