2002年5月30日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)在南昌高新技术产业开发区联创光电总部会议室召开一届十一次董事会。应到董事九人,实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及联创光电章程规定的有效人数。会议由董事长韩盛龙先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议审议会议通知所列各项提案并通过以下各项决议案：

    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》并决定提交股东大会审议 具体见附件1：江西联创光电科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的说明 ；

    2、审议通过《关于章程修改的议案》并决定提交股东大会审议(详见上海证券交易所网站：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN江西联创光电科技股份有限公司章程)；

    3、审议通过《关于独立董事制度及独立董事津贴的议案》(详见上海证券交易所网站：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN江西联创光电科技股份有限公司章程)；

    会议决定：独立董事不在公司领取报酬,由公司每年发给津贴人民币3万元,津贴按季发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。

    4、审议通过《关于信息披露制度修改的议案》(详见上海证券交易所网站：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN；江西联创光电科技股份有限公司信息披露制度)；

    5、审议通过《关于现代企业制度自查报告的议案》；

    会议决定：由公司董事长组织工作小组开展公司现代企业制度自查工作,对自查报告调查表中所涉及的问题逐个研究对照,边自查边整改,按监管部门规定的时间形成自查报告并上报中国证监会南昌特派员办事处及江西省经贸委。

    6、审议通过《关于新一届董事会董事候选人的议案》；

    会议逐一审议通过提名：韩盛龙先生、程德保先生、周彦先生、曾利民先生、郭满金先生、熊金荣先生为公司新的一届董事会非独立董事候选人。

    会议逐一审议通过提名：张荣先生、刘健女士、卢福财先生为公司新一届董事会独立董事候选人 独立董事提名人声明及独立董事候选人声明参见附件2,董事候选人简历见附件3

    7、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。

    会议决定于2002年6月30日(星期日)在南昌五湖大酒店召开公司2002年第一次临时股东大会并按下列要求发出股东大会召开通知：

    江西联创光电科技股份有限公司

    2002年第一次临时股东大会通知

    一、会议时间：2002年6月30日(星期日)上午9：00

    二、会议地点：南昌市五湖大酒店

    三、会议议题：

    (1)、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

    (2)、审议《关于章程修改的议案》；

    (3)、审议《关于独立董事津贴的议案》；

    (4)、审议《关于新一届董事会董事候选人的议案》；

    (5)、审议《关于新一届监事会监事候选人的议案》。

    四、出席会议人员：

    (1)、截止2002年6月18日 星期二 交易日结束在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    (2)、公司董事、监事、高级管理人员

    (3)、有权出席股东大会的股东可以书面授权形式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    五、登记事项

    (1)、符合上述条件的股东于2002年6月19-20日8：30-17：00到公司证券部办理出席会议资格手续,或以传真或信函方式登记 以抵达公司时间为准

    (2)、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

    (3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

    六、其他事项

    (1)、会议半天,出席人食宿、交通费自理。

    (2)、会议联系电话0791-8108479

    (3)、会议联系传真0791-8105326

    (4)、公司地址：南昌市高新开发区火炬大街125号(二楼)

    (5)、邮政编码：330029

    (6)、联系人：姚伟彪

    特此公告