江西联创光电科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人江西联创光电科技股份有限公司董事会,现就提名张荣、刘健、卢福财先生为江西联创光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江西联创光电科技股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任江西联创光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合《江西联创光电科技股份有限公司章程》规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西联创光电科技股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明所导致的后果。

    

江西联创光电科技股份有限公司董事会

    2002年5月30日

     江西联创光电科技股份有限公司独立董事候选人声明

    候选人卢福财,作为江西联创光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西联创光电科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

    2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%的股东。

    3、本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东。

    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职。

    5、本人及本人直系亲属不在本公司前五名股东单位任职。

    6、本人在最近一年内不具有上述五项所列举情形。

    7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

    8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益。

    9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    10、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述和误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：卢福财

    2002年5月30日

     江西联创光电科技股份有限公司独立董事候选人声明

    候选人刘健,作为江西联创光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西联创光电科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

    2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%及以上的股东。

    3、本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东。

    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

    5、本人及本人直系亲属不在本公司前五名股东单位任职。

    6、本人在最近一年内不具有上述五项所列举情形。

    7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

    8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益。

    9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    10、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述和误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：刘健

    2002年5月30日

     江西联创光电科技股份有限公司独立董事候选人声明

    候选人张荣,作为江西联创光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西联创光电科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

    2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%的股东。

    3、本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东。

    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

    5、本人及本人直系亲属不在本公司前五名股东单位任职。

    6、本人在最近一年内不具有上述五项所列举情形。

    7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

    8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益。

    9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    10、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述和误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：张荣

    2002年5月30日

    附件3：

     江西联创光电科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历

    韩盛龙,男,1958年6月出生,大学学历,高级工程师。历任江西景华电子有限责任公司设计二所所长助理、所长、副总工程师、科研中心副主任；江西景华电子有限责任公司董事、总工程师；江西红声器材厂厂长；现任江西省电子集团公司副总经理,江西联创光电科技股份有限公司董事长。

    程德保,男,1947年9月出生,大学学历,高级经济师。历任江西景华无线电厂 九九九厂 机动科科长、副厂长、厂长、江西省电子工业局副局长；现任江西省电子集团公司党委书记、总经理,江西联创光电科技股份有限公司董事。

    周彦,男,1962年2月出生,大学学历,高级工程师。历任江西机油泵厂车间副主任、主任、技改办主任；吉安市北门街道办事处副主任、副书记；江西机油泵厂 吉安泵业有限责任公司 厂长、书记、董事长、总经理；江西电线电缆总厂厂长、书记；现任江西联创光电科技股份有限公司副董事长、常务副总经理。

    曾利民,男,1951年3月出生,中专学历,经济师。历任江西曲轴连杆厂车间副书记、生产科科长、办公室主任、副厂长,江西吉安电机厂厂长,江西吉安造纸厂党委书记,江西曲轴连杆厂党委书记、厂长,江西吉安市吉州区经济贸易委员会主任；现任江西吉安市吉州区国有资产营运公司董事长。

    郭满金：男,1948年6月出生,中专文化。历任江西吉安国营第4380厂计划副科长、销售科长以及副厂长；现任厦门宏发电声有限公司董事、总经理。

    熊金荣：男,1955年8月出生,大学学历。历任国营第八三四厂厂团委副书记、厂办主任,华声通信集团总经理助理兼嘉兴分厂副厂长、华声通信集团副总经理；现任华声通信集团总经理。

     江西联创光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

    卢福财：男,1963年11月出生,博士学历,教授。历任江西财经学院工业经济系副主任、副教授、硕士生导师、教授,江西财经学院科研处处长、财政部跨世纪学科带头人；现任江西财经大学工商管理学院院长、博士生导师。

    刘健：女,1951年10月出生,硕士学历,高级会计师。历任江西制药厂副厂长、江西医疗器械厂厂长兼党委书记、北京万东医疗装备公司副总经理兼总经济师 主管财务 ,北京万东医疗副董事长兼财务总监,北京市境外融投资管理中心财务总监；现任北京市国有资产经营有限责任公司董事、副总经理。

    张荣：男,1964年2月出生,博士学历,教授。现任南京大学校长助理,南京大学物理系博士生导师、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。曾主持国家“973”计划、“863”计划等重大研究课题并取得一系列具有创新意义的研究成果。