江西联创光电科技股份有限公司(以下简称″公司″)二OO一年年度股东大会于 二OO二年四月二十九日上午九时整在江西省南昌市五湖大酒店举行。出席本次股东 年会的股东及股东代理人共计6人,代表10480.33万股公司股份,占公司总股本的63 .59%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由韩盛龙董事长主持。

    本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议：

    1、审议通过《2001年度董事会报告》；

    10480.33万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    2、审议通过《2001年度监事会报告》；

    10480.33万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    3、审议通过《2001年度财务决算报告》；

    10480.33万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    4、审议通过《2001年度利润分配预案》；

    10480.33万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    会议决定：以公司现有总股本164,803,000股为基数,向全体股东每10股派现金 人民币0.6元(含税),分配后尚余未分配利润人民币1,691,548.01元, 结转以后年度 分配。

    5、审议通过《2001年度资本公积金转增股本的预案》；

    10480.33万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    会议决定：以公司现有总股本164,803,000股为基数,向全体股东每 10股转增5 股。

    6、审议通过《股东大会议事规则》；

    10480.33万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    7、审议通过《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

    10480.33万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    8、审议通过《关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司审计机构的议案》；

    10480.33万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    会议决定：授权董事会决定审计机构2002年度报酬。

    北京竞天公诚律师事务所律师到场见证了本次股东大会,认为本次大会的召集、 召开程序、出席本次股东大会的人员资格,表决程序等均符合《公司法》、 《规范 意见》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定, 并为本次大会出具了法律意 见书。