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2007年6月19江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"联创光电"或"公司")以书面形式发出《关于召开三届十一次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2007年6月30日上午11：20,公司在总部五楼第一会议室召开三届十一次董事会。应到董事九人,实到董事八人,独立董事刘健因公务出差未出席本次董事会并委托独立董事卢福财行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳主持,公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案,并形成了决议：
一、审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决议：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《公司章程》,审议通过修订的《信息披露事务管理制度》。
二、审议《关于韩盛龙先生辞去公司总裁的议案》
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决议：因工作变动,同意韩盛龙先生辞去公司总裁职务,公司董事会对韩盛龙先生在任职期间为公司作出的突出贡献表示感谢。
三、审议《关于聘请蒋国忠先生为公司总裁的议案》
表决结果：
1、同意9票,反对0票,弃权0票。
2、独立董事邹道文、刘健、卢福财对此议案投赞成票,认为蒋国忠先生符合高级管理人员任职资格,提名及表决的聘用程序符合《公司章程》及有关规定。
会议决议：聘请蒋国忠先生为公司总裁,聘期自本决议起至2008年6月30日(公司第三届董事会换届时)。
四、审议《关于姚伟彪先生辞去公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决议：因工作调动,同意姚伟彪先生辞去公司董事会秘书职务,公司董事会对姚伟彪先生在任职期间为公司作出的突出贡献表示感谢。
五、审议《关于聘请黄倬桢先生为公司董事会秘书的议案》
表决结果：
1、同意9票,反对0票,弃权0票。
2、独立董事邹道文、刘健、卢福财对此议案投赞成票,认为黄倬桢先生符合高级管理人员任职资格,提名及表决的聘用程序符合《公司章程》及有关规定。
会议决议：聘请黄倬桢先生为公司董事会秘书,聘期自本决议起至2008年6月30日(公司第三届董事会换届时)。
六、审议《关于调整董事会财务与审计委员会人选的议案》
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决议：根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定及公司治理专项活动的要求,增选独立董事卢福财为董事会财务与审计委员会委员。
调整后的董事会财务与审计委员会成员为：刘健、卢福财、杨柳、曾利民,召集人：刘健。
七、审议《关于调整董事会薪酬与人力资源委员会人选的议案》
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决议：根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定及公司治理专项活动的要求,增选邹道文、刘健为董事会薪酬与人力资源委员会委员,召集人由钟力民更换为卢福财。
调整后的董事会薪酬与人力资源委员会成员为：卢福财、邹道文、刘健、钟力民、郭满金、曾利民,召集人：卢福财。
八、审议《关于公司控股子公司江西联创致光科技有限公司增加注册资本的议案》
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决议：为解决致光公司资本金过小的问题,并满足致光公司业务迅速发展的需求,经与联创致光公司其他股东商议,拟对联创致光公司单方面进行增资,从而帮助致光公司快速实现产业规模化。
具体增资方案为：本公司对致光公司增资100万美元,致光公司另一方股东韩国世光科技有限公司不进行增资。
增资后联创致光公司股本变更为250万美元,其中本公司持有其股权比例为85%,韩国世光公司持有其股权比例为15%。
联创致光公司本次增资前后股本结构对比如下：
(金额单位：万美元)
项目 投资方式 金额 比例
一、现有总股本 150 100%
其中：联创光电 现金 112.5 75%
韩国世光 专利技术 37.5 25%
二、拟增资资产 100 100%
其中：联创光电 现金 100 100%
韩国世光 0 0%
三、增资后股本 250 100%
其中：联创光电 212.5 85%
韩国世光 37.5 15%
九、审议《关于实施3G移动通信用高性能同轴电缆技术改造项目的议案》
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票
会议决议：利用江西联创光电科技股份有限公司线缆分公司生产移动通信用射频电缆的技术优势,在吉安线缆科技园现有设施的基础上,再投资2810万元,新建生产厂房18000平方米；引进液压高温推挤生产线一条,购置国产挤护套(含发泡绝缘挤出)生产线一条、成缆生产线一条、高速编织机等；新增3G移动通信用高性能同轴电缆6000km的生产能力。项目总投资2810万元(含外汇80万美元),其中固定资产投资2510万元,铺底流动资金300万元。
资金来源：申请银行贷款1800万元,企业自筹1010万元。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00七年六月三十日
附件一：蒋国忠先生简历
蒋国忠,男,汉族,1961年7月出生,江苏丹阳人,中共党员,高级工程师。1982年7月毕业于南京大学物理系固体物理专业,获学士学位；1990年7月毕业于南京大学物理系固体物理专业,获硕士学位。历任江西景华电子有限责任公司(999厂)技术员、车间副主任、分厂副厂长、厂长、副总工程师、总工程师及江西景华电子有限责任公司董事。2000年10月至今先后任江西联创光电科技股份有限公司执行总裁兼总工程师,副总裁兼总工程师等职。现任江西联创光电科技股份有限公司副总裁、总工程师、南昌分公司总经理、南昌欣磊光电科技有限公司董事长、江西致光科技有限公司董事长、厦门宏发电声有限公司董事、
厦门华联电子有限公司董事,中国光学光电子行业光电器件分会副理事长、江西省主要学科学术和技术带头人,享受政府特殊津贴。
附件二：黄倬桢先生简历
黄倬桢,男,1956年8月出生,大学本科学历,南昌航空大学经济管理学院兼职教授。1997年4月至2002年4月任原江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长,2001年11月后历任本公司CEO助理、总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席,现任本公司党委副书记。2000年3月至2005年3月先后兼任江西上市公司董事会秘书联席会执行主席、江西省上市公
司董事会秘书协会秘书长、江西省上市公司协会副理事长兼秘书长,2007年3月后兼任江西省上市公司协会理事、副秘书长。
