本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")二00六年年度股东大会于二00七年六月三十日上午8：30在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人,代表13214.6369万股公司股份,占公司总股本的35.64%,本次会议由公司董事会召集,会议由董事长杨柳先生主持,公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会按照预定的程序,以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议,通过了以下议案：

    1、审议通过《2006年年度报告》及其摘要

    表决结果：同意 132,146,369股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《2006年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 132,146,369股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《2006年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 132,146,369股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过《2006年度财务决算报告》

    表决结果：同意132,137,269股,占与会有表决权股份的99.99%；反对0股；弃权9100股,占与会有表决权股份的0.01%。

    5、审议通过《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

    表决结果：同意132,137,269股,占与会有表决权股份的99.99%；反对0股；弃权9100股,占与会有表决权股份的0.01%。

    6、审议通过《关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案》

    表决结果：同意 132,146,369股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 132,146,369股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过《董事会议事规则》

    表决结果：同意 132,146,369股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    9、审议通过《监事会议事规则》

    表决结果： 同意 132,146,369股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    10、审议通过《关于聘请2007年度审计机构的议案》

    根据江西省国资委《关于上市公司年报审计有关事项的通知》的有关精神,同意公司董事会财务与审计委员会的提议,聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

    表决结果：同意30,461,475股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    关联方股东江西省电子集团公司回避表决,其余4位股东参与表决。

    11、审议通过《关于公司持股47.7%的子公司厦门宏发电声有限公司股东之一厦门金合捷投资控股有限公司以权益性资产单向增资,公司持股比例稀释到38.32%的议案》

    表决结果：同意 132,146,369股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    12、审议通过《关于将公司持有的厦门宏发电声有限公司(增资后)的股权转让11.32个百分点给江西联创电子有限公司,公司持股比例下降到27%的议案》

    表决结果：同意30,452,375股,占与会有表决权股份的99.97%；反对0股；弃权9100股,占与会有表决权股份的0.03%。

    关联方股东江西省电子集团公司回避表决,其余4位股东参与表决。

    三、律师出具的法律意见

    江西华邦律师事务所方世扬、黄茉莉律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、江西联创光电科技股份有限公司二00六年年度股东大会决议；

    2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二00六年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    江西联创光电科技股份有限公司董事会

    二00六年六月三十日