本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整,对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年8月1日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开三届七次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

    2006年8月12日上午,公司在总部五楼第一会议室召开三届五次董事会,应到董事九人,实到董事八人,独立董事邹道文因为公务未出席本次董事会,也未委托其他独立董事行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳主持,公司监事、高管人员列席了会议。

    会议审议并通过了以下议案并由出席会议的8位董事于2006年8月14日前签署形成以下决议：

    1、审议《2006年度中期报告》及其摘要

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    会议决议：审议通过《2006年中期报告》及其摘要,由董事会秘书对外披露。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    2、审议《董事会议事规则》

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    会议决议：根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会议事示范规则》,并结合公司实际情况及《章程》、现行的《董事会议事规则》,审议通过新的《董事会议事规则》并提交股东大会表决。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    3、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    会议决议：公司2005年年度股东大会审议通过了《增加资本公积金转增股本预案》,实施后,公司总股本由247,204,500.00股增加到370,806,750.00股,相应的,公司注册资本由24720.45万元变更为37080.675万元。为此,审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》,授权董事会秘书对因本次资本公积金转增引发的《章程》条文变化进行修改,并提交股东大会表决。

    会议还组织公司董事、监事、高管学习了《刑法修正案(六)》。

    特此公告！

    附件、江西联创光电科技股份有限公司《董事会议事规则》

    二OO六年八月十四日