本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整,对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ———每10股派发现金0.500元(含税)

    ———扣税前每股现金红利0.050元,扣税后每股现金红利0.045元

    ———股权登记日：2006年5月26日

    ———除息日：2006年5月29日

    ———现金红利发放日：2006年6月5日

    一、江西联创光电科技股份有限公司2005年度利润分配方案经2006年5月18日召开的2005年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2006年5月19日《上海证券报》上。

    二、2005年度利润分配方案：

    1、以2005年末总股本247,204,500.00股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.5元(含税),总金额为12,360,225.00元,分配后尚余未分配利润人民币41,449,422.84元结转以后年度分配。

    2、发放年度：2005年度；

    3、发放范围：截止2006年5月26日在中国证券登记表结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    4、每股税前红利金额0.050元；

    5、根据国家有关税法规定,流通股中的个人股东由本公司按10%的税率代扣现金红利个人所得税,实际发放现金红利0.045元/股；流通股中的机构投资者及法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利0.050元/股。

    三、2005年度利润分配方案具体实施日期

    1、股权登记日：2006年5月26日(星期五)

    2、除息日：2006年5月29日(星期一)

    3、红利发放日：2006年6月5日(星期一)

    4、利润分配的对象：截止2006年5月26日15：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记表结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    四、2005年度利润分配方案具体实施方案：

    1、非流通股股东的现金红利由本公司直接发放；

    2、流通股股东的红利委托中国证券登记表结算公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在开户营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东的红利可暂由中国证券登记表结算公司上海分公司保管,当投资者办理指定交易并生效后,登记结算公司即将红利划付给其指定的证券公司,股东在办理指定交易后的第二个交易日即可领到现金红利。

    五、其他事项

    1、联系人：姚伟彪

    2、咨询电话：0791-8161878

    3、传真电话：0791-8162001

    4、地址：南昌市京东大道168号

    5、邮政编码：330096

    六、备查文件

    1、公司2005年年度股东大会决议公告

    2、公司2005年年度报告

    特此公告！

    江西联创光电科技股份有限公司

    二OO六年五月二十三日