(一) 会议时间：2005年5月20日(星期五)上午9：00整。会期预计半天。

    (二) 会议地点：江西贵溪市江西铜业股份有限公司会议室

    (三) 审议表决如下事项：

    1、普通决议案

    1) 审议及批准2004年董事会报告；

    2) 审议及批准2004年监事会报告；

    3) 审议及批准2004年度经审核的财务报表及审计师报告；

    4) 审议及批准公司2004年度利润分配方案；

    5) 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别为公司2004年度境内、境外核数师,并授权任何两位执行董事确定其酬金及授权任何一位执行董事与其签订服务协议等相关事宜。

    2、特别决议案

    1、审议及批准对董事会进行一般授权,承续2003年度股东周年大会决议,继续授权董事会视本公司实际情况行使或不行使配售及发行新H股的权力。

    (四)出席会议对象：

    1、 截止2005年4月19日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的A股股东(H股股东出席2004年股东周年大会相关事宜,请见本公司寄发予H股股东的股东通函及刊登在《香港经济日报》和《The Standard》本公司有关通告)。

    2、 本公司的董事、监事及高级管理人员。

    (五)股东出席会议登记办法：

    1、 股东登记手续：

    a) 法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    b) 公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；

    c) 股东代理人必须持有委托人授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。

    2、股东登记地点：江西铜业股份有限公司董事会秘书室

    3、股东登记时间：2005年5月9-13日(星期一～星期五)上午8：30～11：00,下午2：30～5：00。

    (六)联系地址：中国江西贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司

    邮政编码：335424

    联系电话：0701-3777732

    传 真：0701-3777013

    联 系 人：赵晓玲 肖华东

    (七)其它注意事项

    参会股东的交通费、食宿费自理。

    特此公告。

    

江西铜业股份有限公司董事会

    二○○五年三月三十一日

    附件1：

    授权委托书
    兹全权委托               先生(女士)代表本人出席江西铜业股份有限公司二00
四年度股东周年大会,并行使对会议议案的表决权。
    (请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
普通决议案                                  赞成         反对       弃权
1. 审议及批准2004年度董事会报告
2. 审议及批准2004年度监事会报告
3.
审议及批准2004年度经审核的财务报表
及核数师报告
4. 审议及批准2004年度利润分配方案
5.
审议及批准续聘德勤华永会计师事务所
有限公司及德勤·关黄陈方会计师行为本
公司2005年度国内、境外核数师及相关授
权事宜
特别决议案
6. 审议及批准对董事会进行一般授权，承续
2003年度股东周年大会决议，继续授权董
事会视本公司实际情况行使或不行使配
售及发行新H股的权力
    委托个人(签名)：                  委托人身份证号码：
    委托单位(盖章)：                  委托法人代表(签名)：
    委托人持股数：                    委托人股东帐户卡：
    受托人(签名)：                    受托人身份证号码：
    委托日期：        年     月     日
    附件2：
    回  条
    截止二00五年      月      日,我单位(本人)持有江西铜业股份有限公司
       股票股,拟参加贵公司二00四年度股东周年大会。
    出席人姓名：
    股东帐号：
    股东名称：(盖章)
    (注：授权委托书和回条,剪报和复印件均有效。)