江西铜业股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十六次会议,于2005年3月10日上午在公司会议室、北京和香港会场(通过会议电话连线)同时举行,会议由何昌明董事长主持,全体董事11人,均出席了会议,其中亲自出席的董事7名,委托其它董事代为出席的董事4名,分别为杜新民先生、康义先生、史忠良先生、刘新熙先生；全体监事会成员及高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议及批准2004年度按中国会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表和审计报告、董事会报告、监事会报告、管理层讨论与分析及授权签署资产负债表、利润表、现金流量表。其中经审核的财务报表及审计报告和董事会报告将提请2004年股东周年大会批准。

    二、审议及批准2004年度股东周年大会召开日期、时间、地点、议程及委任表格等,并授权任何两位董事及董事会秘书负责处理筹备股东周年大会的一切工作事宜。(关于召开年度股东大会的通知将按规定另行公告)

    三、批准2004年度业绩公布中英文稿本,并授权公司董事会秘书或董事或证券事务代表向香港联合交易所有限责任公司、上海证券交易所、伦敦证券交易所及其网页和本公司网页 (www.jxcc.com)发布2004年度业绩公告及年度股东周年大会通告,同时授权任何一位董事或公司董事会秘书或证券事务代表对该业绩公告内容作出适当的修改和印发,并于2004年3月11日 (星期五)将该公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港经济日报》及英文报刊《The Standard》。

    四、审议批准2004年度执行董事薪酬、年终奖金、独立董事津贴、监事报酬及高管人员奖金。

    根据2002年度股东周年大会的授权,决定向五位内部执行董事发放薪酬各50.7万元(含税),同时发放2004年度年终奖金各6万元人民币(含税),向两位外部执行董事发放薪酬各11.83万元(含税),同时发放2004年度年终奖金各3万元人民币；向四位独立非执行董事发放2004年度车马费各2万元人民币(含税)；向高管人员发放奖金各5万元(含税)(如兼任本公司执行董事的高管人员,仅领取董事酬金和奖金,而不发放行政高管人员奖金)；向公司五位监事发放报酬各23.66万元人民币(含税)。

    五、承2003年度股东周年大会决议,继续就拟发行20%H股新股的一般性授权,并将提呈2004年度股东周年大会审议以特别决议案通过。

    承2003年度股东周年大会决议,董事会继续提议在股东周年大会上向股东提呈特别决议案,在符合香港联交所上市规则及中国其它有关法律法规并获得中国政府有关部门批准的情况下,藉以批准并无条件地授权本公司董事会于有关期间内拟发行每股面值人民币1元的境外上市外资股股份(“H股”),发行H股股份数量为不多于发行在外的H股股本之20%,并批准董事会在其确定的条件和条款下,行使本公司所有分配及发行新H股的权力；在董事会行使其分配及发行股份的权力时,董事会的权力包括(但不限于)：

    (i)决定将配发股份的数额；

    (ii)决定新股发行价格；

    (iii)决定新股发行的起止日期；

    (iv)决定向原有股东发行新股(如适用者)的数目；

    (v)作出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；

    (vii)对本公司章程因发行新股而作出相应修改及有关事宜及行动。

    本议案将提交2004年股东周年大会审议并由股东以特别决议案通过。

    六、公司2004年度利润及股息分配预案。

    经德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司审核,分别按照国际财务报告准则和中国会计准则计算出截至2004年12月31日的公司税后利润为人民币1,108,139,000元和1,143,501,000元。

    2004年度按照中国会计准则计算的税后利润,提取法定盈余公积金10%,提取法定公益金10%,提取任意公积金20%,可供分配利润60%。

    董事会建议以二零零四年末总股本2,664,038,200股为基数,向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.20元(A股股东含税),合计金额人民币319,684,584元。本次分配不实施公积金转增股本。按中国会计准则编制的剩余未分配利润人民币705,165,470元结转以后年度分配。

    H股股东的股息将于2005年6月9日(星期四)派发于2005年4月27日(星期三)登记在本公司H股股东名册的股东。A股股东的股权登记及派息日在本公司申请获得中国证券结算登记有限责任公司上海分公司受理后,按有关规定另行公告。

    本分配预案将提呈2004年股东周年大会审议通过。

    七、审议及批准2005年公司生产经营及财务、贷款、资本支出计划 ,及授权董事或总经理在公司章程所规定的相应职权范围内签署有关法律文件及处理相关事宜等。

    八、同意提请2004年股东周年大会批准续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师,并授权任何两位董事组成的董事小组决定其报酬,同时授权任何一位执行董事与其签订服务协议等。

    九、审议及批准公司2004年度提取固定资产减值准备4700万元,报废固定资产损失9245万元。

    十、审议及批准关连交易管理办法。