本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西铜业股份有限公司（本公司）二〇〇五年度第一次临时股东大会（“大会”）于2005 年1 月20 日上午10:00 在江西省贵溪市冶金大道铜苑宾馆会议室举行。

    公司于会议召开日20 天前收到的股东回复，拟出席临时股东大会的股份数为2,424,787,256 股，占公司总股本2,664,038,200 股的91.02％，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。

    本次大会实际到会出席的股东（ 含股东代理人） 7 人， 代表股权数1,441,806,172 股（其中外资股164,249,972 股，内资股1,277,556,200 股），占本公司总股本的54.12％。董事长何昌明先生担任大会主席主持了会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次大会以投票方式表决，其中持有本公司股份1,275,556,200 股的关联法人江西铜业集团公司没有参与表决。德勤.关黄陈方会计师行受大会委托担任监票人。大会逐项审议表决通过了股东大会公告所列载的各项决议案。

    1. 审议批准、追认及确认本公司于2004 年11 月16 日与江西铜业集团公司签订的《综合工业服务合同》。

    表决结果：赞成票：165,635,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.63％；反对票：614,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37％；弃权票：0股；回避表决：1,275,556,200 股。

    2. 审议批准、追认及确认本公司于2004 年11 月16 日与江西铜业集团公司签订的《综合供应合同》。

    表决结果：赞成票：165,635,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.63％；反对票：614,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37％；弃权票：0股；回避表决：1,275,556,200 股。

    3. 审议批准、追认及确认本公司于2004 年11 月16 日与江西铜业集团公司签订的《其它综合服务合同》。

    表决结果：赞成票：165,635,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.63％；反对票：614,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37％；弃权票：0股；回避表决：1,275,556,200 股。

    以上议案的具体内容请见2004 年11 月17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及www.jxcc.com 网站上本公司相关公告。

    本次股东大会的全过程由北京市海问律师事务所周卫平律师进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本公司2005 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

    特此公告。